本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議：2022年6月7日下午15:00。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年6月7日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2022年6月7日上午9：15至2022年6月7日下午15：00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業(yè)園9號廠房3樓公司會議室。

　　3、投票方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

　　4、會議召集人：深圳市【英維克(002837)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。經(jīng)第三屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定召開2022年第一次臨時股東大會。

　　5、會議主持人：董事長齊勇先生主持。

　　6、本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席會議情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份138,571,864股，占公司總股份的41.4507%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東13人，代表股份136,990,965股，占公司總股份的40.9778%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份1,580,899股，占公司總股份的0.4729%。

　　（2）中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份2,153,264股，占公司總股份的0.6441%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份572,365股，占公司總股份的0.1712%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份1,580,899股，占公司總股份的0.4729%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席會議，廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了如下議案：

　　1.00 《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意138,570,064股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意2,151,464股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9164%；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0836%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（股東代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2.00 《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　總表決情況：同意138,570,064股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意2,151,464股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9164%；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0836%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（股東代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

　　總表決情況：同意138,570,064股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對1,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意2,151,464股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9164%；反對1,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0836%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（股東代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由廣東信達(dá)律師事務(wù)所洪玉珍律師、吳婷婷律師現(xiàn)場見證并出具了廣東信達(dá)律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市英維克科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》，該法律意見書的結(jié)論意見如下：

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市英維克科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市英維克科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年六月八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：