證券代碼：688551 證券簡稱：【科威爾(688551)、股吧】 公告編號：2022-026

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于第二屆董事會第二次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2022年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2022年6月14日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會議由董事長傅仕濤先生召集和主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

　　公司于2022年5月16日披露了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定需對公司2021年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，即限制性股票首次授予及預(yù)留授予價格由17.80元/股調(diào)整為17.575元/股。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2022-028）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，由于首次授予部分7名激勵對象因個人原因已離職，該7名激勵對象已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計9.95萬股。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-029）。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為24.111萬股，同意公司按照激勵計劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的58名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-030）。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》

　　公司本次向銀行申請綜合授信額度增加至人民幣11,000萬元，授信種類包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貼現(xiàn)、保理、保函、信用證、抵（質(zhì)）押貸款等各種融資業(yè)務(wù)。授信期限自本次董事會審議通過之日起至公司下一次召開相應(yīng)董事會審議通過新的授信額度之日止，在授權(quán)范圍和有效期內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)使用。本次向銀行申請增加綜合授信額度符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提高資金運營能力。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-029

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)決策程序

　　1、2021年5月27日，公司召開的第一屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　上述相關(guān)事項公司已于2021年5月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　2、2021年5月28日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露

　　了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2021-030），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事馬志保先生作為征集人就2021年第二次臨時股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2021年5月28日至2021年6月6日，公司內(nèi)部對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年6月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-033）。

　　4、2021年6月15日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。并于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-034）。

　　5、2021年6月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-035）。

　　6、2021年6月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　7、2021年12月29日，公司召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予部分激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　8、2022年6月20日，公司召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。前述相關(guān)事項公司于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　二、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，由于首次授予部分7名激勵對象因個人原因已離職，該名激勵對象員已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計9.95萬股。

　　本次作廢失效后，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象由65人變更為58人，首次授予部分激勵對象已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由90.32萬股變更為80.37萬股。

　　三、本次作廢處理部分限制性股票對公司的影響

　　公司本次作廢處理部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司核心團隊的穩(wěn)定性，不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

　　四、獨立董事意見

　　公司對本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。因此，我們同意公司作廢處理部分限制性股票。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　安徽天禾律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就激勵計劃的本次調(diào)整、本次歸屬、本次作廢已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　七、獨立財務(wù)顧問意見

　　經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：科威爾技術(shù)股份有限公司本次部分限制性股票的作廢處理已經(jīng)取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、《科威爾技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議審議相關(guān)事項獨立意見》；

　　2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整授予價格、首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及作廢處理部分限制性股票相關(guān)事項之法律意見書》；

　　3、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及部分限制性股票作廢事項之獨立財務(wù)顧問報告》。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-030

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予

　　部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票擬歸屬數(shù)量：24.111萬股

　　●歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

　　一、本次股權(quán)激勵計劃批準(zhǔn)及實施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵計劃方案及履行的程序

　　1、本次股權(quán)激勵計劃主要內(nèi)容

　?。?）股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票。

　　（2）授予數(shù)量：授予的限制性股票數(shù)量112.90萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額8,000.00萬股的1.411%，其中首次授予90.32萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司總股本8,000.00萬股的1.129%，占本次授予權(quán)益總額的80.00%；預(yù)留22.58萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司總股本8,000.00萬股的0.282%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的20.00%。

　?。?）授予價格：17.575元/股（調(diào)整后），即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股17.575元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司A股普通股股票。

　?。?）激勵人數(shù)：首次授予58人（調(diào)整后），預(yù)留授予26人。

　?。?）激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：

　　■

　　預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬比例安排具體如下：

　　■

　?。?）任職期限和業(yè)績考核要求

　　①激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

　　激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

　?、跐M足公司層面業(yè)績考核要求

　　本次激勵計劃考核年度為2021-2023年三個會計年度，分年度進(jìn)行業(yè)績考核并歸屬，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象的歸屬條件。本激勵計劃首次授予部分的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　■

　　注：上述“營業(yè)收入”以經(jīng)公司聘請的會計師事務(wù)所審計的合并報表所載數(shù)據(jù)為計算。

　　本激勵計劃預(yù)留授予部分的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　■

　　按照以上業(yè)績考核目標(biāo)，各歸屬期公司層面限制性股票的歸屬比例與對應(yīng)考核年度考核指標(biāo)完成度相掛鉤，設(shè)A為考核當(dāng)期營業(yè)收入實際定比2020年度營業(yè)收入增長率，則公司層面限制性股票歸屬比例X確定方法如下：

　　■

　　若公司未滿足上述業(yè)績考核觸發(fā)值A(chǔ)n的，則所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸屬，并作廢失效。。

　　③滿足激勵對象個人層面績效考核要求

　　所有激勵對象的個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定組織實施，并依照激勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬的股份數(shù)量。激勵對象的績效考核結(jié)果劃分為A、B、C、D四個檔次，屆時根據(jù)以下考核評級表中對應(yīng)的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數(shù)量：

　　■

　　若公司層面業(yè)績未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)，當(dāng)期所有激勵對象計劃歸屬的限制性股票作廢失效。

　　若公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象當(dāng)年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬的數(shù)量×公司層面歸屬比例×個人層面歸屬比例。

　　所有激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

　　若公司/公司股票因經(jīng)濟形勢、市場行情等因素發(fā)生變化，繼續(xù)執(zhí)行激勵計劃難以達(dá)到激勵目的，經(jīng)公司董事會及/或股東大會審議確認(rèn)，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃。

　　2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　?。?）2021年5月27日，公司召開的第一屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　上述相關(guān)事項公司已于2021年5月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　?。?）2021年5月28日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2021-030），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事馬志保先生作為征集人就2021年第二次臨時股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　?。?）2021年5月28日至2021年6月6日，公司內(nèi)部對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年6月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-033）。

　?。?）2021年6月15日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。并于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-034）。

　　（5）2021年6月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-035）。

　?。?）2021年6月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　?。?）2021年12月29日，公司召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予部分激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　（8）2022年6月20日，公司召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。前述相關(guān)事項公司于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　?。ǘ┘钣媱潥v次限制性股票授予情況

　　公司于2021年6月15日向65名激勵對象首次授予90.32萬股限制性股票；2021年12月29日向26名激勵對象授予21.55萬股預(yù)留部分限制性股票。

　　■

　?。ㄈ┘钣媱澑髌谙拗菩怨善睔w屬情況

　　截至本公告出具日，公司激勵計劃各批次授予的限制性股票尚未歸屬。

　　二、限制性股票歸屬條件說明

　　（一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

　　2022年6月20日，公司召開第二屆董事會第二次會議審議《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為24.111萬股，同意公司按照激勵計劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的58名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┘顚ο髿w屬符合激勵計劃規(guī)定的各項歸屬條件的說明

　　1、根據(jù)歸屬時間安排，激勵計劃首次授予限制性股票已進(jìn)入第一個歸屬期

　　根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票的第一個歸屬期為“自首次授予之日起12個月后的首個交易日至首次授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止”。本次激勵計劃首次授予日為2021年6月15日，因此首次授予的限制性股票的第一個歸屬期為2022年6月15日至2023年6月14日。

　　2、首次授予限制性股票符合歸屬條件的說明

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個歸屬期的歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

　　■

　　■

　?。ㄈ┎糠治催_(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

　　公司對于部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票作廢失效處理，詳見《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-029）。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的58名激勵對象歸屬24.111萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

　　（五）獨立董事意見

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就。本次符合歸屬條件的58名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為24.111萬股。

　　本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況。

　　綜上，我們一致同意公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，并同意公司在上述歸屬期內(nèi)實施相關(guān)限制性股票的歸屬登記。

　　三、本次歸屬的具體情況

　?。ㄒ唬┦状问谟枞眨?021年6月15日。

　　（二）歸屬數(shù)量：24.111萬股。

　　（三）歸屬人數(shù)：58人。

　?。ㄋ模┦谟鑳r格：17.575元/股。（公司2021年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，因此授予價格由17.80元/股調(diào)整為17.575元/股）

　?。ㄎ澹┕善眮碓矗汗鞠蚣顚ο蠖ㄏ虬l(fā)行公司A股普通股股票。

　?。┘顚ο竺麊渭皻w屬情況

　　■

　　四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

　　監(jiān)事會核查后認(rèn)為：本次擬歸屬的58名激勵對象符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　監(jiān)事會同意本次符合條件的58名激勵對象辦理歸屬，對應(yīng)限制性股票的歸屬數(shù)量為24.111萬股。上述事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

　　公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的高級管理人員在歸屬日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

　　六、限制性股票費用的核算及說明

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 11 號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——金融工具確認(rèn)和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　安徽天禾律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就激勵計劃的本次調(diào)整、本次歸屬、本次作廢已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　八、獨立財務(wù)顧問意見

　　本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：截至本報告出具日，科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，且已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次限制性股票的歸屬尚需按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和上海證券交易所辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　　1、《科威爾技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議審議相關(guān)事項獨立意見》；

　　2、《科威爾技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見》；

　　3、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整授予價格、首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及作廢處理部分限制性股票相關(guān)事項之法律意見書》；

　　4、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及部分限制性股票作廢事項之獨立財務(wù)顧問報告》。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-031

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”）于2022年6月20日召開了第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、申請綜合授信基本情況

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高資金運營能力，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況和總體發(fā)展規(guī)劃，公司擬向銀行申請總額度不超過人民幣11,000萬元的綜合授信額度，授信種類包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貼現(xiàn)、保理、保函、信用證、抵（質(zhì)）押貸款等各種融資業(yè)務(wù)，具體授信業(yè)務(wù)品種、額度和期限以銀行最終核定為準(zhǔn)。授信期限自本次董事會審議通過之日起至公司下一次召開相應(yīng)董事會審議通過新的授信額度之日止，在授權(quán)范圍和有效期內(nèi)，上述授信額度可循環(huán)滾動使用。

　　以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求來合理確定。

　　二、審議程序

　　公司于2022年6月20日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，公司本次向銀行申請綜合授信額度事項不涉及對外擔(dān)保或關(guān)聯(lián)交易，該議案無需提交公司股東大會審議。

　　為提高工作效率，公司董事會授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)與簽署相關(guān)法律文件，并由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實施。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-027

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于第二屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2022年6月20日以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知于2022年6月14日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席夏亞平先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。

　　本次會議召集、召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，會議召開程序及形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整后，限制性股票首次授予及預(yù)留授予價格由17.80元/股調(diào)整為17.575元/股。

　　本次調(diào)整限制性股票授予價格不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，因此，監(jiān)事會同意公司對2021年限制性股票激勵計劃授予價格進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公告編號：2022-028）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢部分限制性股票。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-029）。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的58名激勵對象歸屬24.111萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《科威爾技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-030）。

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年6月21日

　　證券代碼：688551 證券簡稱：科威爾 公告編號：2022-028

　　科威爾技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃

　　授予價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》?，F(xiàn)將公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）授予價格調(diào)整的有關(guān)事項公告如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)決策程序

　　1、2021年5月27日，公司召開的第一屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　上述相關(guān)事項公司已于2021年5月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　2、2021年5月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露

　　了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2021-030），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事馬志保先生作為征集人就2021年第二次臨時股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2021年5月28日至2021年6月6日，公司內(nèi)部對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人對激勵對象提出的異議。2021年6月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-033）。

　　4、2021年6月15日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。并于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-034）。

　　5、2021年6月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-035）。

　　6、2021年6月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　7、2021年12月29日，公司召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對預(yù)留授予部分激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項公司于2021年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　8、2022年6月20日，公司召開的第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》和《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。前述相關(guān)事項公司于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　1、調(diào)整事由

　　公司于2022年5月16日披露了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定需對公司2021年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的“第十章限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序”的規(guī)定：本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　發(fā)生派息后，限制性股票授予價格的調(diào)整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　因此經(jīng)調(diào)整，首次及預(yù)留部分限制性股票的授予價格=17.80-0.225=17.575元/股。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事意見

　　公司于2022年5月16日披露了《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定需對公司2021年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，公司本次授予價格的調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于股權(quán)激勵計劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。本次調(diào)整后，限制性股票首次授予及預(yù)留授予價格由17.80元/股調(diào)整為17.575元/股。

　　因此，我們一致同意公司對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整后，限制性股票首次授予及預(yù)留授予價格由17.80元/股調(diào)整為17.575元/股。

　　本次調(diào)整限制性股票授予價格不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，因此，監(jiān)事會同意公司對2021年限制性股票激勵計劃授予價格進(jìn)行調(diào)整。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　安徽天禾律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就激勵計劃的本次調(diào)整、本次歸屬、本次作廢已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《科威爾技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議審議相關(guān)事項獨立意見》；

　　2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于科威爾技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整授予價格、首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及作廢處理部分限制性股票相關(guān)事項之法律意見書》；

　　特此公告。

　　科威爾技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：