證券代碼：600456證券簡稱：寶鈦股份編號：2022－022

　　債券代碼：155801/155802 債券簡稱：19寶鈦01/19寶鈦02

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　第七屆董事會第十三次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月15日以書面形式向公司各位董事發(fā)出以通訊方式召開公司第七屆董事會第十三次臨時(shí)會議的通知。公司于2022年6月20日召開了此次會議，會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，會議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于制定公司相關(guān)內(nèi)控制度的議案》；根據(jù)有關(guān)上級部門通知精神和公司實(shí)際情況，公司制定了《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》《總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)向董事會報(bào)告工作辦法》《董事會決議跟蹤落實(shí)及后評估辦法》《董事長、總經(jīng)理工作溝通制度》。

　　特此公告

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年六月二十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：