證券代碼：600061 證券簡(jiǎn)稱：【國(guó)投資本(600061)、股吧】 公告編號(hào)：2022-024

　　國(guó)投資本股份有限公司

　　八屆二十六董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　國(guó)投資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆二十六董事會(huì)的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通知和材料已于2022年6月10日通過電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議于2022年6月17日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。公司董事長(zhǎng)葉柏壽主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1.《國(guó)投資本股份有限公司經(jīng)理層成員2022年度績(jī)效合約》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2.《關(guān)于制定〈國(guó)投資本股份有限公司工資總額備案制管理暫行辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　國(guó)投資本股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：