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　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2021年度股東周年大會(huì)、2022年第二次A股類別股東大會(huì)、2022年第二次H股類別股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開日期：2022年6月29日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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　　二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東周年大會(huì)、2022年第二次A股類別股東大會(huì)及2022年第二次H股類別股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-026）；于2022年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司關(guān)于2021年度股東周年大會(huì)、2022年第二次A股類別股東大會(huì)及2022年第二次H股類別股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》（公告編號(hào)：2022-030），公司擬定于2022年6月29日召開2021年度股東周年大會(huì)、2022年第二次A股類別股東大會(huì)及2022年第二次H股類別股東大會(huì)。

　　現(xiàn)經(jīng)內(nèi)部核查發(fā)現(xiàn)，因工作疏忽，原披露公告“附件1授權(quán)委托書”中未設(shè)置A股類別股東大會(huì)投票表格，現(xiàn)予更正補(bǔ)充，具體情況請(qǐng)見附件1《授權(quán)委托書（更新）》。

　　三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2022年5月20日公告的原股東大會(huì)通知及于2022年6月14日公告的增加臨時(shí)提案的公告的其他事項(xiàng)不變。

　　四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2022年6月29日13點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)虹橋路1386號(hào)文廣大廈24樓

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　?。ㄒ唬?021年度股東周年大會(huì)

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　　注：本次會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立非執(zhí)行董事2021年度述職報(bào)告。

　?。ǘ?022年第二次A股類別股東大會(huì)

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　　（三）2022年第二次H股類別股東大會(huì)

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　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書（更新）

　　上海昊海生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月29日召開的貴公司2021年度股東周年大會(huì)、2022年第二次A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　（一）2021年度股東周年大會(huì)

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　?。ǘ?022年第二次A股類別股東大會(huì)

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　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證件號(hào)： 　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：