證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2022-035

　　債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

　　瀛通通訊股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形；

　　2. 本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1．會(huì)議召集人：瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)。

　　2．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃暉先生

　　3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司于2022年6月7日召開了第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年6月23日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月23日下午15:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月23日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月23日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月23日下午15:00。

　　5．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6．會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（湖北省咸寧市通城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉立大道555號(hào)）。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1．股東出席的總體情況：

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份90,988,269股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的58.8094%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份73,477,930股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的47.4918%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份17,510,339股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的11.3176%。

　　中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份137,708股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.0890%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份137,708股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.0890%。

　　2．公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其中，董事左貴明先生因公務(wù)出差請(qǐng)假，未能出席本次會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。出席本次會(huì)議的人員資格符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)出席本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意90,987,619股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)650股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意137,058股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.5280％；反對(duì)650股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.4720％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　公司法律顧問(wèn)北京市康達(dá)律師事務(wù)所蔡利平、汪宇瑋兩位律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于瀛通通訊股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于瀛通通訊股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　瀛通通訊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月24日

　　證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱：瀛通通訊 公告編號(hào)：2022-036

　　債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱：瀛通轉(zhuǎn)債

　　瀛通通訊股份有限公司

　　關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人減持股份比例超過(guò)1%的公告

　　公司實(shí)際控制人黃暉先生、左筍娥女士及其一致行動(dòng)人左貴明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美豐女士、黃修成先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日接到公司實(shí)際控制人黃暉先生、左筍娥女士及其一致行動(dòng)人左貴明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美豐女士、黃修成先生的通知：自前次權(quán)益變動(dòng)1%的公告披露以來(lái)，2022年3月10日至2022年6月22日期間，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人通過(guò)集中競(jìng)價(jià)以及大宗交易的方式合計(jì)減持1,858,600股公司股份，占公司總股本的1.19%，其中，黃暉先生通過(guò)大宗交易方式減持1,600,000股、左貴明先生通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持204,500股、曹玲杰先生通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持54,100股，左貴明先生和曹玲杰先生的集中競(jìng)價(jià)減持預(yù)披露計(jì)劃已于2022年3月12日公告，詳見(jiàn)《關(guān)于實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2022-010），現(xiàn)將本次權(quán)益變動(dòng)的具體情況公告如下：

　　一、公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持股比例變動(dòng)情況

　　■

　　注：

　　1、本次變動(dòng)前的總股本為2022年3月10日總股本155,538,330股；

　　2、本次變動(dòng)后的總股本為2022年6月22日總股本155,538,399股。

　　3、公司目前仍處于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期，自前次權(quán)益變動(dòng)1%的公告披露以來(lái)，公司轉(zhuǎn)股數(shù)量變動(dòng)較小，對(duì)實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人的持股比例的被動(dòng)稀釋未產(chǎn)生重大影響。

　　4、上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　特此公告。

　　信息披露義務(wù)人：黃暉先生、左筍娥女士

　　一致行動(dòng)人：左貴明先生

　　一致行動(dòng)人：曹玲杰先生

　　一致行動(dòng)人：左娟妹女士

　　一致行動(dòng)人：左美豐女士

　　一致行動(dòng)人：黃修成先生

　　2022年6月24日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：