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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年6月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)車公莊西路22號(hào)海賦國際大廈A座703會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》及《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司2021年年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集；本次股東大會(huì)由公司董事長丁焰章主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事李燕明、陳元魁、徐冬根、欒軍、王禹因工作原因未能出席本次會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事孫德安、李江波因工作原因未能出席本次會(huì)議。

　　3、 董事會(huì)秘書丁永泉出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　4、 公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年度利潤分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2022年度預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃及簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于【中國電建(601669)、股吧】集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署金融服務(wù)框架協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)中國電力建設(shè)股份有限公司2022年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2022年度產(chǎn)品發(fā)行及增信事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)中國電力建設(shè)股份有限公司股東大會(huì)繼續(xù)授權(quán)董事會(huì)決策發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司監(jiān)事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：關(guān)于為中國電力建設(shè)股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員購買2022年度履職責(zé)任保險(xiǎn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17、關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　17.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.04

　　議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.06議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.07議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.08

　　議案名稱：募集資金金額及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.09議案名稱：本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17.10議案名稱：本次非公開發(fā)行決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　18、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　19、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　20、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　21、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　22、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司未來三年（2022—2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　23、議案名稱：關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　24、議案名稱：關(guān)于修訂《中國電力建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　25、議案名稱：關(guān)于修訂《中國電力建設(shè)股份有限公司募集資金管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　對(duì)上述議案中的第8、9項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司回避了表決。

　　上述議案17（包括子議案）、18、19、21-23為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)的股東有效表決股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　本次股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：李麗、黃宇聰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　上述兩位律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并依法出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格及召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國電力建設(shè)股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 中國電力建設(shè)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議。

　　2、 北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中國電力建設(shè)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　中國電力建設(shè)股份有限公司

　　2022年6月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：