本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2022年6月23日（星期四）下午2：30，會期半天。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年6月23日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：濟(jì)南市二環(huán)東路5746號山東航空大廈31樓會議室

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。2022年6月1日，公司第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》。

　　5、會議主持人：董事長徐傳鈺

　　6、本次股東大會的召開符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共75人，代表股份264,533,647股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.1334%。

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份260,202,500股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.0506%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東68人,代表股份4,331,147股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0828%。

　　內(nèi)資股股東及股東授權(quán)委托代表4人，代表股份260,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.0000%；境內(nèi)上市外資股（B股）股東及股東授權(quán)委托代表71人，代表股份4,533,647股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1334%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議了全部提案，具體表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┨岚缚傮w審議表決情況

　　1、《2021年度董事會工作報(bào)告》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　2、《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　3、《2021年年度報(bào)告》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　4、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　5、《2021年度利潤分配方案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　6、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　公司第一大股東山東航空集團(tuán)有限公司對1-5項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易回避表決，回避表決票數(shù)168,004,000票；公司第二大股東中國國際航空股份有限公司對6-8項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易回避表決，回避表決票數(shù)91,200,000票。

　　7、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　8、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　9、《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　　10、《關(guān)于公司向國家開發(fā)銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

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　　表決結(jié)果：審議通過

　?。ǘ┲行」蓶|審議表決情況

　　中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)提案的表決結(jié)果如下：

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　?。ㄈ┕蓶|大會聽取了獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)山東德衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所田軍律師、張霞律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2021年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　山東航空股份有限公司董事會

　　二〇二二年六月二十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：