本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召集召開和出席情況

　　1、會議召集召開情況

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年6月27日15：00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月27日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年6月27日（周一）9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

　　（3）會議召開地點(diǎn)：浙江省金華市婺城區(qū)新宏路788號。

　　（4）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）會議召集人：董事會召集。

　?。?）會議主持人：董事長陸寶宏先生主持。

　　（7）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　參加本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)10名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)54,393,350股，占公司股份總數(shù)的67.9917%，其中：

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 54,276,000股，占公司股份總數(shù)的67.8450%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)117,350股,占公司股份總數(shù)的0.1467%；

　　3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員職務(wù)的股東以外的其他股東，以下同）共4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)117,350股，占公司股份總數(shù)的0.1467%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、審議和表決情況

　　經(jīng)出席會議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式及增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意54,351,650股，占出席會議股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9233%；反對35,100股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%；棄權(quán)6,600股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0121%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意75,650股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的64.4653％；反對35,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的29.9105％；棄權(quán)6,600股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的5.6242％。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》；

　　表決結(jié)果：同意54,351,650股，占出席會議股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9233%；反對35,100股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%；棄權(quán)6,600股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0121%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意75,650股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的64.4653％；反對35,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的29.9105％；棄權(quán)6,600股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的5.6242％。

　　3、審議通過了《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　表決結(jié)果：同意54,365,310股，占出席會議股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9484%；反對21,440股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394%；棄權(quán)6,600股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0121%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意89,310股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的76.1057%；反對21,440股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的18.2701%；棄權(quán)6,600股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的5.6242%。

　　4、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：同意54,276,000股，占出席會議股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7843%；反對35,100股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%；棄82,250股，占出席會議股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1512%。

　　其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的0.00％；反對35,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的29.9105%；棄權(quán)82,250股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)的70.0895%。

　　三、律師出具的法律意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，浙江宏昌電器科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、國浩律師(杭州)事務(wù)所《關(guān)于浙江宏昌電器科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江宏昌電器科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年6月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：