證券代碼：603527 證券簡稱：【眾源新材(603527)、股吧】 公告編號：2022-059

　　安徽眾源新材料股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年7月7日

　　(二)股東大會召開的地點：安徽眾源新材料股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由公司董事長封全虎先生主持，會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書奚海波先生出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于為控股子公司申請銀行綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案1以特別決議審議通過，即經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所

　　律師：李莉、李洋

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　安徽眾源新材料股份有限公司

　　2022年7月8日

　　證券代碼：603527 證券簡稱：眾源新材 公告編號：2022-060

　　安徽眾源新材料股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司變更注冊資本并完成工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽眾源新能源科技有限公司（以下簡稱“眾源新能源”）現(xiàn)有年產(chǎn)能為10萬件，因訂單及市場需求旺盛，眾源新能源擬擴大產(chǎn)能，將新能源汽車電池包托盤及儲能用電池包托盤年產(chǎn)能擴建至50萬件，經(jīng)眾源新能源股東協(xié)商后決定，由安徽眾源新材料股份有限公司的全資子公司安徽眾源新材投資有限公司（以下簡稱“眾源投資”）與蕪湖寶瀾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金共同對眾源新能源進行增資，其中眾源投資出資2,026萬元，本次增資完成后，眾源新能源的注冊資本由2,200萬元增加至5,000萬元，眾源投資持有眾源新能源70%的股權(quán)。

　　眾源新能源已于近日完成工商變更登記手續(xù)，并取得換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)信息如下：

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340207MA8NA8H58T

　　名稱：安徽眾源新能源科技有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)灣里街道橋北工業(yè)園7號廠房

　　法定代表人：奚海波

　　注冊資本：伍仟萬圓整

　　成立日期：2021年10月18日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；汽車零部件研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬制品研發(fā)；汽車零部件及配件制造；隔熱和隔音材料制造；通用零部件制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；汽車零配件批發(fā)；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；電池銷售；隔熱和隔音材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；企業(yè)管理咨詢；進出口代理；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　特此公告。

　　安徽眾源新材料股份有限公司董事會

　　2022年7月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：