本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年7月8日下午2:50。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月8日。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月8日9:15－15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)揭陽(yáng)路28號(hào)廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“太安堂”）麒麟園中座二樓會(huì)議室；

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)柯少彬先生；

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加會(huì)議股東的情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）共34人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)220,042,510股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)766,773,200股的28.6972%。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東（或股東代理人）共3人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)185,039,132股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)766,773,200股的24.1322%。

　　3、參加網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共31人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)35,003,378股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)766,773,200股的4.5650%。

　　4、中小投資者參加情況

　　中小投資者（公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）共31人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)35,003,378股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)766,773,200股的4.5650%。

　　5、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案，具 體內(nèi)容如下：

　　1、審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意217,500,710股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8449%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1551%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,461,578股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的92.7384%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的7.2616%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意217,500,710股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8449%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1551%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,461,578股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的92.7384%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的7.2616%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意216,936,032股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5882%；反對(duì)3,106,478股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4118%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意31,896,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的91.1252%；反對(duì)3,106,478股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的8.8748%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意217,500,710股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8449%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1551%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,461,578股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的92.7384%；反對(duì)2,541,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的7.2616%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　5、審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告及摘要》

　　同意216,936,032股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5882%；反對(duì)3,106,478股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4118%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意31,896,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的91.1252%；反對(duì)3,106,478股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的8.8748%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　同意217,831,410股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9951%；反對(duì)2,211,100股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0049%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,792,278股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的93.6832%；反對(duì)2,211,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的6.3168%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意217,845,710股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0016%；反對(duì)2,186,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9938%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,806,578股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的93.7240%；反對(duì)2,186,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的6.2474%；棄權(quán)10,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0286%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度和貸款的議案》

　　同意218,469,810股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2853%；反對(duì)1,562,700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7102%；棄權(quán)10,000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意33,430,678股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的95.5070%；反對(duì)1,562,700股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.4644%；棄權(quán)10,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0286%。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東太安堂集團(tuán)有限公司、柯少芳女士和廣東金皮寶投資有限公司對(duì)該議案回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。

　　同意33,099,978股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5622%；反對(duì)1,903,400股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.4378%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意33,099,978股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的94.5622%；反對(duì)1,903,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的5.4378%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》

　　同意217,831,410股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9951%；反對(duì)2,211,100股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0049%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意32,792,278股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的93.6832%；反對(duì)2,211,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的6.3168%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　同意218,479,610股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2897%；反對(duì)1,562,900股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7103%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意33,440,478股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的95.5350%；反對(duì)1,562,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.4650%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于為康愛(ài)多提供擔(dān)保的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東太安堂集團(tuán)有限公司、柯少芳女士和廣東金皮寶投資有限公司對(duì)該議案回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。

　　同意33,440,478股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.5350%；反對(duì)1,562,900股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4650%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案獲得通過(guò)。

　　其中持股5%以下中小股東表決情況為：同意33,440,478股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的95.5350%；反對(duì)1,562,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的4.4650%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師(廣州)事務(wù)所郭佳律師和程秉律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和太安堂章程等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議

　　國(guó)浩律師(廣州)事務(wù)所關(guān)于廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　特此公告

　　廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年七月九日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：