【上海港灣(605598)、股吧】基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會第十二次臨時會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次臨時會議于2022年7月8日以通訊形式召開。本次會議通知已于2022年7月3日以書面等形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名，公司高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。董事長徐士龍先生主持本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席會議的董事審議通過以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的公告》（公告編號：2022-035）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2022年7月9日

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　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”“上海港灣”）于2022年7月8日召開第二屆董事會第十二次臨時會議及第二屆監(jiān)事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的議案》，同意公司根據(jù)募集資金投資項目的實際開展需要，增加公司全資子公司上海隆灣國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“隆灣貿(mào)易”）作為“購置施工機(jī)械設(shè)備項目”的實施主體，募投項目其他內(nèi)容均不發(fā)生變化。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2618號），公司首次公開發(fā)行4,319.3467萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格為13.87元/股，募集資金總額為人民幣59,909.34萬元，扣除各項新股發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為人民幣51,976.65萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZA15524號《驗資報告》。公司對募集資金進(jìn)行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　公司本次募集資金將用于以下募集資金投資項目：

　　單位：萬元

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　　三、本次新增項目實施主體情況

　　公司在原項目實施主體的基礎(chǔ)上，擬增加全資子公司上海隆灣國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“隆灣貿(mào)易”）作為“購置施工機(jī)械設(shè)備項目”的實施主體，通過增資、內(nèi)部往來等方式劃轉(zhuǎn)募投項目實施所需資金，情況如下：

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　　公司本次新增全資子公司隆灣貿(mào)易作為“購置施工機(jī)械設(shè)備項目”的實施主體，募投項目的建設(shè)內(nèi)容和募集資金的投入金額均不發(fā)生變化。

　　新增實施主體的情況：

　　公司名稱：上海隆灣國際貿(mào)易有限公司

　　成立日期：2012年9月10日

　　注冊資本：人民幣100萬元

　　住所：上海市楊浦區(qū)四平路1188號2602室

　　法定代表人：蘭瑞學(xué)

　　經(jīng)營范圍：從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械配件、五金交電、儀器儀表、電線電纜的租賃（不得從事金融租賃）及銷售，建筑材料的銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　與公司的關(guān)系：隆灣貿(mào)易為公司全資子公司

　　四、新增募投項目實施主體的原因

　　隆灣貿(mào)易為公司全資子公司，業(yè)務(wù)定位為集團(tuán)采購中心，主要向公司境外子公司提供施工材料、機(jī)械設(shè)備等。根據(jù)募投項目的實際開展需要，公司增加隆灣貿(mào)易作為“購置施工機(jī)械設(shè)備項目”的實施主體，有利于推進(jìn)募投項目的順利開展，保障募投項目的實施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，優(yōu)化資源配置。

　　五、新增實施主體后的募集資金管理

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等的有關(guān)規(guī)定，隆灣貿(mào)易將開立募集資金存儲專戶，并及時與公司、募集資金的存放銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金存儲四方監(jiān)管協(xié)議。

　　六、新增募投項目實施主體對公司的影響

　　本次新增公司全資子公司作為募投項目實施主體，未改變募投項目的建設(shè)內(nèi)容和募集資金的投入金額，不會對募投項目的實施產(chǎn)生實質(zhì)影響。根據(jù)募投項目的實際開展需要，增加募投項目實施主體，有利于推進(jìn)募投項目的順利開展，保障募投項目的實施進(jìn)度，符合公司募投項目的投資目的和公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益。

　　七、本次新增募投項目實施主體審議程序及相關(guān)意見

　　（一）審議程序

　　公司于2022年7月8日召開第二屆董事會第十二次臨時會議及第二屆監(jiān)事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的議案》，同意公司根據(jù)募集資金投資項目的實際開展需要，增加公司全資子公司隆灣貿(mào)易作為“購置施工機(jī)械設(shè)備項目”的實施主體，募投項目其他內(nèi)容均不發(fā)生變化。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司根據(jù)募投項目的實際開展需要，新增全資子公司上海隆灣國際貿(mào)易有限公司作為募投項目實施主體，未改變募投項目的建設(shè)內(nèi)容和募集資金的投入金額，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，內(nèi)容和決策程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定。增加全資子公司作為募投項目實施主體有利于推進(jìn)募投項目的順利開展，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意公司對部分募集資金投資項目增加實施主體。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項目的實施主體，符合募投項目實際開展需要，不存在變相改變募集資金投向的情形，增加實施主體不會對募投項目的實施造成實質(zhì)影響，不存在損害公司或股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體的事項。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上海港灣本次增加部分募投項目實施主體是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略、實際生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的。本次增加部分募投項目實施主體事項，已經(jīng)公司董事會審議通過，同時公司獨(dú)立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次增加部分募投項目實施主體事項無異議。

　　特此公告。

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2022年7月9日

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　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次臨時會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次臨時會議于2022年7月8日以通訊形式召開。本次會議通知已于2022年7月3日通過書面等形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席朱亞娟女士主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　出席會議的監(jiān)事審議通過以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增加部分募集資金投資項目的實施主體，符合募投項目實際開展需要，不存在變相改變募集資金投向的情形，增加實施主體不會對募投項目的實施造成實質(zhì)影響，不存在損害公司或股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司本次增加部分募集資金投資項目實施主體的事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體的公告》（公告編號：2022-035）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：