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　　蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2022年7月8日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)蔣立波先生召集。本次應(yīng)出席持有人43人，實(shí)際出席持有人43人，代表員工持股計(jì)劃份額7500萬(wàn)份，占公司本次員工持股計(jì)劃總份額的100%。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《蘇寧環(huán)球股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》和《蘇寧環(huán)球股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立蘇寧環(huán)球股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

　　為了促進(jìn)員工持股計(jì)劃日常管理的效率，根據(jù)《公司2022年員工持股計(jì)劃》和《公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利。公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名，管理委員會(huì)委員的任期與本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意7500萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉蘇寧環(huán)球股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

　　根據(jù)《公司2022年員工持股計(jì)劃》和《公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次持有人會(huì)議審議，同意選舉馬莉莉女士、蔣立波先生、馬國(guó)義女士為公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與2022年員工持股計(jì)劃存續(xù)期間一致。

　　蔣立波先生擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)，除上述情況外，公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：同意7500萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　同日，公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議，選舉馬莉莉女士為公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任委員，任期與公司2022年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　　三、《關(guān)于授權(quán)蘇寧環(huán)球股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司2022年員工持股計(jì)劃事宜的順利實(shí)施，員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

　　1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；

　　2、代表全體持有人對(duì)員工持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理；

　　3、代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利或者授權(quán)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

　　4、決策是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；

　　5、代表員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

　　6、管理員工持股計(jì)劃利益分配，在員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿后，決定標(biāo)的股票的出售、分配及兌現(xiàn)安排等相關(guān)事宜；

　　7、決策員工持股計(jì)劃棄購(gòu)份額、被強(qiáng)制收回份額的歸屬；

　　8、按照員工持股計(jì)劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括增加持有人、持有人份額變動(dòng)等；

　　9、辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；

　　10、負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持安排；

　　11、制定、執(zhí)行員工持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事項(xiàng)的方案；

　　12、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。

　　本授權(quán)自公司2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2022年員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意7500萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　特此公告。

　　蘇寧環(huán)球股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年7月8日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：