證券代碼：603267 證券簡稱：【鴻遠(yuǎn)電子(603267)、股吧】 公告編號：臨2022-056

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式向全體董事及相關(guān)人員發(fā)出。

　　公司于2022年7月11日在北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號公司第一會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議由全體董事共同推舉董事鄭紅先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事等相關(guān)人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　選舉鄭紅為公司第三屆董事會董事長，選舉鄭小丹為公司第三屆董事會副董事長。公司董事長、副董事長自當(dāng)選之日起任期三年，與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員及召集人的議案》

　　選舉楊棉之、林海權(quán)、鄭小丹為公司第三屆董事會審計(jì)委員會委員，楊棉之為審計(jì)委員會召集人；

　　選舉古群、楊棉之、邢杰為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，古群為薪酬與考核委員會召集人；

　　選舉林海權(quán)、古群、鄭紅為公司第三屆董事會提名委員會委員，林海權(quán)為提名委員會召集人；

　　選舉鄭小丹、古群、劉辰為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，鄭小丹為戰(zhàn)略委員會召集人。

　　以上公司第三屆董事會審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰(zhàn)略委員會委員及召集人自當(dāng)選之日起任期三年，與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（三）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　1、聘任劉辰為公司總經(jīng)理；

　　2、聘任邢杰為公司董事會秘書；

　　3、聘任王新、劉利榮為公司副總經(jīng)理；

　　4、聘任李永強(qiáng)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　以上公司高級管理人員（簡歷詳見附件）自聘任之日起任期三年，與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　董事會聘任單思齊（簡歷詳見附件）為公司證券事務(wù)代表，自聘任之日起任期三年，與本屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司董事會

　　2022年7月12日

　　附件：個(gè)人簡歷

　　一、 高級管理人員簡歷

　　劉辰先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年9月出生，中專學(xué)歷，初級工程師職稱。曾任北京市無線電元件六廠干部，北京元六電子中心副總經(jīng)理，北京元六鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。截至本公告披露日，劉辰先生持有公司股份14,120,000股，為持有公司5%以上股份的股東，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　邢杰女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年9月出生，本科學(xué)歷，中級工程師職稱。曾任北京市無線電元件六廠助理工程師，北京青云儀器廠工程師，北京東昌行電器商貿(mào)公司銷售經(jīng)理，北京科馬衛(wèi)生間設(shè)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)有限公司部門經(jīng)理，北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書。截至本公告披露日，邢杰女士持有公司股份799,909股，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　王新先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年4月出生，本科學(xué)歷，高級工程師職稱。曾任成都宏明電子科大新材料有限公司技術(shù)員、車間主任助理、廠長助理、副廠長?，F(xiàn)任北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理，天津鴻鑫特電子有限公司執(zhí)行董事，本公司董事、副總經(jīng)理。截至本公告披露日，王新先生持有公司股份50,000股，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　劉利榮女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年5月出生，大專學(xué)歷。曾任中國建筑第二工程局項(xiàng)目技術(shù)員，北京云峰畫院銷售員，歷任本公司市場部銷售專員、市場部主任、總經(jīng)理助理、董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任創(chuàng)思（北京）電子技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，創(chuàng)思（上海）電子科技有限公司執(zhí)行董事，北京鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司執(zhí)行董事，創(chuàng)思（香港）電子科技有限公司董事，本公司副總經(jīng)理。截至本公告披露日，劉利榮女士持有公司股份1,659,335股，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　李永強(qiáng)先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年10月出生，研究生學(xué)歷，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、美國注冊管理會計(jì)師、法律從業(yè)資格。曾任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)師與助理經(jīng)理，易大宗控股有限公司（原永暉實(shí)業(yè)控股股份有限公司）高級財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。截至本公告披露日，李永強(qiáng)先生持有公司股份218,182股，與公司實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、證券事務(wù)代表簡歷

　　單思齊女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1985年12月出生，本科學(xué)歷，于2020年7月取得上海證券交易所《董事會秘書資格證書》，曾任北京北信源軟件股份有限公司證券投資部經(jīng)理、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任本公司董事會辦公室副主任、證券事務(wù)代表。截至本公告披露日，單思齊女士持有公司9,000股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司股份5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠(yuǎn)電子 公告編號：臨2022-057

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司

　　關(guān)于第三屆監(jiān)事會第一次會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式向全體監(jiān)事及相關(guān)參會人員發(fā)出。公司于2022年7月11日在北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號公司第一會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議由全體監(jiān)事推舉監(jiān)事陳天畏女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會秘書、證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)認(rèn)真審議，本次會議通過如下決議：

　　審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉陳天畏女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，與本屆監(jiān)事會任期一致。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：