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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月13日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)永安里路101號，公司八樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長談行主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事湯其敏、董事陳平、獨立董事毛建東由于工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事會主席何正平、監(jiān)事秦杰、監(jiān)事談文國由于工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、 董事會秘書邵家旭先生出席了本次會議，其他部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項或終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈控股股東和實際控制人行為規(guī)范〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案2為特別決議案，經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權(quán)三分之二以上同意票通過，其他議案為普通決議案，經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權(quán)二分之一以上同意票通過。

　　2、所有議案均對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：李孟穎、崔明月

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所認(rèn)為，公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司

　　2022年7月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：