本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月13日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28樓公司第二會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代表共12人，持有（代表）股份593,528,368股，占截止出席股東大會的股權(quán)登記日（2022年7月6日）公司總股份1,125,632,068股的52.7284%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次會議的股權(quán)登記日（2022年7月6日）公司總股份1,125,632,068股的50.3082%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，持有（代表）股份27,242,586股，占截止出席股東大會的股權(quán)登記日（2022年7月6日）公司總股份1,125,632,068股的2.4202%。國浩律師（南寧）事務(wù)所黃夏、黃秀芬律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，周異助董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司9名董事、4名監(jiān)事出席了會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，韓鋼、孟杰董事和邵旭東獨立董事因其他公務(wù)，未能出席本次會議，特此請假；；

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席4人，侯岳屏、楊春燕監(jiān)事因其他公務(wù)，未能出席本次會議，特此請假；

　　3、 董事會秘書黃英強先生參加本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于協(xié)議收購廣西全興高速公路發(fā)展有限公司34%股權(quán)和廣西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　關(guān)聯(lián)方廣西交通投資集團有限公司已回避表決。

　　2、議案名稱：關(guān)于購置富雅·國際商務(wù)大廈A棟寫字樓和車位的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南寧）事務(wù)所

　　律師：黃夏、黃秀芬

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效?！秶坡蓭煟蠈帲┦聞?wù)所關(guān)于廣西【五洲交通(600368)、股吧】股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　2022年7月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：