本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●自2022年7月7日至2022年7月20日，公司股票已連續(xù)十個交易日收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格3.36元/股的130%，即4.368元/股。若在未來二十個交易日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即4.368元/股，將觸發(fā)“嘉澤轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1512號文核準，公司于2020年8月24日公開發(fā)行了13,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額130,000萬元，期限為自發(fā)行之日起6年。

　　（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]314號文同意，公司130,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年9月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“嘉澤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113039”。

　　（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《寧夏【嘉澤新能(601619)、股吧】源股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“嘉澤轉(zhuǎn)債”自2021年3月1日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份?！凹螡赊D(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為3.57元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為3.36元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況

　?。ㄒ唬┯袟l件贖回條款

　　根據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當期應計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算”。

　?。ǘ┯袟l件贖回條款可能成就情況

　　自2022年7月7日至2022年7月20日，公司股票已連續(xù)十個交易日收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格3.36元/股的130%，即4.368元/股。若在未來二十個交易日內(nèi)，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即4.368元/股，將觸發(fā)“嘉澤轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“嘉澤轉(zhuǎn)債”。

　　三、風險提示

　　公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　四、其他

　　投資者如需了解“嘉澤轉(zhuǎn)債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于2020年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　聯(lián)系部門：公司證券法規(guī)部

　　聯(lián)系電話：0951-5100532

　　聯(lián)系傳真：0951-5100533

　　特此公告。

　　寧夏嘉澤新能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二O二二年七月二十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：