本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月19日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期12個月，即存續(xù)期至2023年1月21日止。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期屆滿前的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司第三期員工持股計(jì)劃基本情況

　　1、公司于2018年1月5日召開的第四屆董事會第八次會議、2018年1月22日召開的2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)的議案，同意公司實(shí)施第三期員工持股計(jì)劃，并委托華融證券股份有限公司設(shè)立“華融榕基軟件員工持股3號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”（以下簡稱“本計(jì)劃”）對本次持股計(jì)劃進(jìn)行管理，通過二級市場以集中競價交易的方式取得并持有公司股份，具體內(nèi)容詳見登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、2018年2月13日，公司披露了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃完成股票購買的公告》。截至2018年2月12日，華融榕基軟件員工持股3號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃通過二級市場購入的方式完成本期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票的購買，本員工持股計(jì)劃累計(jì)購買公司股票7,856,200股，占公司總股本約為1.26%。本員工持股計(jì)劃鎖定期為12個月，自公司公告完成股票購買之日起計(jì)算，即自2018年2月12日至2019年2月11日。本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為股東大會審議通過本員工持股計(jì)劃之日起48個月，即至2018年1月22日至2022年1月21日。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、截至本公告日，本員工持股計(jì)劃持有公司股票7,856,200股，占公司總股本約為1.26%。員工持股計(jì)劃所購買的公司股票均未出現(xiàn)或用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、償還債務(wù)等情形；未出現(xiàn)資產(chǎn)管理計(jì)劃持有的公司股票總額超過公司股本10%以及任一持有人持有的員工持股計(jì)劃份額所對應(yīng)的公司股票數(shù)量超過公司股本總額1%的情形；未出現(xiàn)公司第三期員工持股計(jì)劃持有人之外的第三人對員工持股計(jì)劃的股票和資金提出權(quán)利主張情形。

　　二、公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期屆滿前的相關(guān)安排

　　（一）公司第三期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期至2023年1月21日止。在存續(xù)期內(nèi)，將根據(jù)員工持股計(jì)劃的意愿和當(dāng)時市場的情況決定是否賣出股票，若員工持股計(jì)劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計(jì)劃可提前終止。

　　（二）除中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有相關(guān)規(guī)定外，公司第三期員工持股計(jì)劃在下列期間內(nèi)不得買賣公司股票：

　　1、公司定期報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前30日起至最終公告日；

　　2、公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；

　　3、自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內(nèi)。

　　三、公司第三期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、變更和終止

　?。ㄒ唬﹩T工持股計(jì)劃的存續(xù)期

　　1、本員工持股計(jì)劃的原存續(xù)期為48個月，自股東大會審議通過本員工持股計(jì)劃之日起算，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿后自行終止，即2018年1月22日至2022年1月21日。2021年11月19日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期12個月，即存續(xù)期至2023年1月21日止。

　　2、根據(jù)公司《第三期員工持股計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前2個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上份額同意后，本持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長。

　?。ǘ﹩T工持股計(jì)劃的變更

　　存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。

　　（三）員工持股計(jì)劃的終止

　　1、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿后自行終止；

　　2、本員工持股計(jì)劃的鎖定期滿后，當(dāng)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有的榕基軟件股票全部出售后，本員工持股計(jì)劃可提前終止。

　　四、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本員工持股計(jì)劃的實(shí)施情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　福建榕基軟件股份有限公司董事會

　　2022年7月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：