本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.召開時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年7月20日（星期三）下午2:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年7月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年7月20日上午9:15至下午3:00。

　　2.召開地點(diǎn)：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)西五道35號(hào)匯津廣場一號(hào)樓公司七樓會(huì)議室

　　3.召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長夏仲昊先生

　　6.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1.股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份2,700,900股，占上市公司總股份的0.2434％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份2,700,900股，占上市公司總股份的0.2434％。

　　2.中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份2,700,900股，占上市公司總股份的0.2434％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份2,700,900股，占上市公司總股份的0.2434％。

　　3.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了1項(xiàng)提案，表決結(jié)果如下：

　　1.關(guān)于公司與天津天保財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　總表決情況：

　　同意2,639,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7156％；反對(duì)60,700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.2474％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0370％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,639,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的97.7156％；反對(duì)60,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的2.2474％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的0.0370％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　本提案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東天津天保控股有限公司為關(guān)聯(lián)股東，未出席本次股東大會(huì)。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：天津森宇律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：付玉靜、毛艾婷

　　3.結(jié)論性意見：

　　公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)召集人的資格以及本次股東大會(huì)的審議議案表決方式、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司現(xiàn)行有效之《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.天津【天保基建(000965)、股吧】股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.天津森宇律師事務(wù)所關(guān)于天津天?；ü煞萦邢薰?022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；

　　3.《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年七月二十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：