本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2．本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1．會(huì)議名稱：廣東錦龍發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2．召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月21日（星期四）14時(shí)50分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年7月21日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年7月21日9：15～15：00期間的任意時(shí)間。

　　3．召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市新城八號(hào)區(qū)方正二街1號(hào)錦龍大廈六樓

　　4．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5．召集人：公司董事會(huì)

　　6．主持人：董事長(zhǎng)張丹丹

　　7．會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1．出席本次會(huì)議的股東（代理人）共289人，代表公司股份數(shù)為473,386,016股，占公司股份總數(shù)的52.8333%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東（代理人）7人，代表公司股份數(shù)為450,499,604股，占公司股份總數(shù)的50.2790%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東282人，代表公司股份數(shù)為22,886,412股，占公司股份總數(shù)的2.5543%。

　　2．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　3．廣東金橋百信律師事務(wù)所指派的律師出席了會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票，以記名投票方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下提案：

　　1．審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。

　　同意466,319,609股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5073%；反對(duì)7,033,807股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4859%；棄權(quán)32,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,896,805股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5114%；反對(duì)7,033,807股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.3525%；棄權(quán)32,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1360%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　2．逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。

　　（1）發(fā)行股票的種類和面值

　　同意17,256,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9611%；反對(duì)7,000,807股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.7889%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,901,605股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5315%；反對(duì)7,000,807股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2148%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　同意17,256,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9611%；反對(duì)7,000,807股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.7889%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,901,605股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5315%；反對(duì)7,000,807股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2148%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　　（3）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　同意17,238,605股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.8891%；反對(duì)7,018,307股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8609%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,884,105股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4584%；反對(duì)7,018,307股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2878%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

　　同意17,229,805股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.8529%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8971%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,875,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4217%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.3246%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　　（5）發(fā)行數(shù)量

　　同意17,252,605股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9467%；反對(duì)7,004,307股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8033%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,898,105股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5169%；反對(duì)7,004,307股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2294%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?）本次發(fā)行股票的限售期

　　同意17,246,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9199%；反對(duì)7,010,807股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8300%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,891,605股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4897%；反對(duì)7,010,807股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2565%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?）上市地點(diǎn)

　　同意17,252,605股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9467%；反對(duì)6,988,907股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.7400%；棄權(quán)76,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3134%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,898,105股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5169%；反對(duì)6,988,907股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.1652%；棄權(quán)76,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3180%。

　?。?）募集資金金額及用途

　　同意17,278,205股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.0519%；反對(duì)6,978,707股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.6980%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,923,705股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.6237%；反對(duì)6,978,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.1226%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?）本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)安排

　　同意17,244,805股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9146%；反對(duì)7,012,107股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8354%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,890,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4843%；反對(duì)7,012,107股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2620%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　?。?0）本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期

　　同意17,248,005股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9277%；反對(duì)6,993,507股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.7589%；棄權(quán)76,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3134%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,893,505股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4977%；反對(duì)6,993,507股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.1843%；棄權(quán)76,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3180%。

　　該提案項(xiàng)下的10個(gè)子提案均獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，因此該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　3．審議通過(guò)了《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》。

　　同意17,229,805股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.8529%；反對(duì)7,012,107股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8354%；棄權(quán)75,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3117%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,875,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4217%；反對(duì)7,012,107股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2620%；棄權(quán)75,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3163%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　4．審議通過(guò)了《本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

　　同意466,326,509股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5087%；反對(duì)6,998,707股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4784%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,903,705股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.5402%；反對(duì)6,998,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2060%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　5．審議通過(guò)了《關(guān)于公司與朱鳳廉簽署附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》。

　　同意17,229,805股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.8529%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8971%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,875,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4217%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.3246%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　6．審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意17,243,205股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.9080%；反對(duì)6,984,707股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.7227%；棄權(quán)89,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3693%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,888,705股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4776%；反對(duì)6,984,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.1476%；棄權(quán)89,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3747%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　7．審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)朱鳳廉增持公司股份免于發(fā)出要約的議案》。

　　同意17,229,805股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.8529%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.8971%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2500%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,875,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4217%；反對(duì)7,027,107股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.3246%；棄權(quán)60,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　8．審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

　　同意466,293,109股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5017%；反對(duì)7,011,707股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4812%；棄權(quán)81,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0172%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,870,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4009%；反對(duì)7,011,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2603%；棄權(quán)81,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3389%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　9．審議通過(guò)了《未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　同意466,512,609股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5480%；反對(duì)6,789,707股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4343%；棄權(quán)83,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意17,089,805股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.3168%；反對(duì)6,789,707股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.3339%；棄權(quán)83,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3493%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　10．審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　同意466,298,109股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5027%；反對(duì)7,019,607股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4829%；棄權(quán)68,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0144%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意16,875,305股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.4217%；反對(duì)7,019,607股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的29.2933%；棄權(quán)68,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2850%。

　　該提案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，該提案獲通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東朱鳳廉女士、楊志茂先生、新世紀(jì)公司、張海梅女士、曾坤林先生回避了對(duì)第2、3、5、6、7項(xiàng)提案的表決，因此朱鳳廉女士、楊志茂先生、新世紀(jì)公司、張海梅女士、曾坤林先生所代表的公司股份449,068,304股不計(jì)入第2、3、5、6、7項(xiàng)提案有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　上述提案為影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司已對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果公開(kāi)披露。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1．律師事務(wù)所名稱：廣東金橋百信律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：石向陽(yáng)、牟玉瑩

　　3．結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．本次股東大會(huì)決議；

　　2．廣東金橋百信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十一日

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