本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2022年7月21日收到公司董事會(huì)秘書惠明先生提交的書面辭職報(bào)告。惠明先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《廣東盛路通信科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，惠明先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。為保證董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，滿足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事會(huì)秘書期間，公司董事長(zhǎng)楊華先生將代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

　　截至本公告披露日，惠明先生直接持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票300,000股和股票期權(quán)300,000份，公司將按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，回購(gòu)注銷其持有的上述尚未解除限售的300,000股限制性股票、注銷其上述尚未滿足行權(quán)條件的300,000份股票期權(quán)。

　　惠明先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)惠明先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　董事長(zhǎng)楊華先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：

　　電話：0757-87744984

　　傳真：0757-87744984

　　電子郵箱：stock@shenglu.com

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市三水區(qū)西南工業(yè)園進(jìn)業(yè)二路四號(hào)

　　特此公告。

　　廣東盛路通信科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月二十一日

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