本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會沒有出現(xiàn)涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召集人：公司董事會

　　（二）會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2022年7月21日14:50

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年7月21日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年7月21日9:15 至15:00期間的任意時間。

　?。ㄈ┕蓹?quán)登記日：2022年7月15日

　?。ㄋ模┱匍_地點：深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值捞m竹東路6號公司1樓大會議室

　?。ㄎ澹┱匍_方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。┲鞒秩耍翰窈杲?/p>

　　公司董事長孫波先生因工作原因無法出席并主持會議，根據(jù)《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由過半數(shù)董事共同推舉了董事柴宏杰先生主持了會議。

　　（七）本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ò耍h出席情況：

　　1、參加表決的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共20名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為461,905,718股，占公司股份總數(shù)的45.8845%。其中：參加現(xiàn)場投票表決的股東及股東代表3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為455,433,495股，占公司股份總數(shù)的45.2415%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表17名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為6,472,223股，占公司股份總數(shù)的0.6429%。出席本次股東大會的中小投資者共計18人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)40,549,823股，占公司股份總數(shù)的4.0281%。

　　2、董事、監(jiān)事、高管及律師出席或列席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所對本次會議進(jìn)行了見證。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，逐項審議并通過了如下議案：

　　1、審議《關(guān)于與國信同人投資管理有限公司簽訂＜協(xié)議書＞的議案》；

　　表決情況如下：

　　■

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、審議《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》；

　　表決情況如下：

　　■

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、審議《關(guān)于為全資子公司華控凱迪授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；

　　表決情況如下：

　　■

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┙?jīng)辦律師：楊健、蔡唯

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┥钲凇?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000068/" target="_blank" title="華控賽格(000068)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >華控賽格(000068)、股吧】股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　?。ǘ┍本┯^韜中茂（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于深圳華控賽格股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳華控賽格股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年七月二十二日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：