本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結合的方式召開；

　　2、本次股東大會無否決、增減、修改議案的情況；

　　3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年7月21日（星期四）下午14:30；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間為：2022年7月21日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年7月21日上午9:15至2022年7月21日下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：浙江省義烏市義亭鎮(zhèn)姑塘工業(yè)小區(qū)公司會議室。

　　3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司第四屆董事會。

　　5、會議主持人：董事長朱儉軍先生。

　　6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票出席會議的股東5人，代表股份200,295,116股，占公司有表決權股份總數(shù)的42.2655%。

　　其中：通過現(xiàn)場出席會議的股東2人，代表股份199,759,416股，占公司有表決權股份總數(shù)的42.1525%。

　　通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東3人，代表股份535,700股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1130%。

　　現(xiàn)場會議由董事長朱儉軍先生主持，公司相關董事、監(jiān)事、公司董事會秘書及國浩律師（杭州）事務所指派的律師出席了會議，公司高級管理人員列席了本次股東大會，國浩律師（杭州）事務所指派的律師對本次股東大會進行見證并出具了法律意見。

　　二、 議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關于2022年度公司為全資子公司原料采購提供擔保的議案》。

　　表決結果：同意200,275,116股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的99.99%；反對20,000股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意515,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的96.27%；反對20,000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)3.73%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的0.00%。

　　本議案已經(jīng)出席會議股東有效表決權2/3以上表決同意通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師（杭州）事務所張軼男、張丹青律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《網(wǎng)絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務所關于公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：