證券代碼：603392 證券簡稱：【萬泰生物(603392)、股吧】 公告編號：2022-059

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2022年7月21日以通訊方式召開。本次會議由公司董事長邱子欣先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　此前，經(jīng)公司于2022年1月14日召開的第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣8億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。此次擬使用的閑置自有資金額度20億元（含）包含上述8億元（含）。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結構性存款及其他保本型產(chǎn)品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2022-060

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議于2022年7月21日以通訊方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席邢慶超先生主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　此前，經(jīng)公司于2022年1月14日召開的第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣8億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。此次擬使用的閑置自有資金額度20億元（含）包含上述8億元（含）。

　　監(jiān)事會認為，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結構性存款及其他保本型產(chǎn)品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　監(jiān)事會認為，在確保公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月22日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2022-061

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品。

　　●投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣20億元（含）的閑置自有資金，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　●履行的審議程序：公司于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

　　●特別風險提示：盡管公司購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過20億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動使用。具體情況如下：

　　一、現(xiàn)金管理概況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率、增加公司收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現(xiàn)股東利益最大化。

　?。ǘ┩顿Y額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元（含）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品。此前，經(jīng)公司于2022年1月14日召開的第五屆董事會第七次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣8億元（含）的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。此次擬使用的閑置自有資金額度20億元（含）包含上述8億元（含）。

　?。ㄈ┩顿Y方式

　　公司對投資理財產(chǎn)品的選擇進行嚴格把控，在授權總額度內(nèi)，閑置自有資金擬用于購買投資期限不超過12個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，降低投資風險。

　?。ㄋ模┩顿Y期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　（五）實施方式

　　授權公司董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關文件，具體事項由財務部組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理的金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　二、履行的審議程序

　　公司于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,該議案無需提交股東大會審議。公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　三、投資風險及風險控制舉措

　　（一）投資風險

　　1、盡管公司購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、收益較高、期限不超過12個月的低風險投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司通過主流金融機構等正規(guī)渠道購買理財，理財產(chǎn)品的信息公開，能夠及時掌握其運作情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會和內(nèi)部審計部門有權對資金使用情況進行檢查和監(jiān)督，必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現(xiàn)金管理的專項審計。

　　四、對公司的影響

　　在保證公司正常經(jīng)營和資金安全所需流動資金的前提下，公司及全資子公司、控股子公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，不會影響公司日常資金的正常周轉和主營業(yè)務的正常開展，不會對公司未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。通過對暫時閑置的自有資金進行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》規(guī)定，公司購買理財產(chǎn)品計入“債權投資”、“貨幣資金”或“交易性金融資產(chǎn)”，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　五、專項意見

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　　獨立董事認為，在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元（含）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展；且有利于公司提高資金使用效率，增加資金收益，實現(xiàn)股東利益最大化。符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，相關審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2022-062

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

　　●投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動使用。

　　●履行的審議程序：公司于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司購買標的為保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等）屬于低風險投資品種，總體風險可控；但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動使用。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022] 1098號）核準，公司本次非公開發(fā)行25,862,705股新股，發(fā)行價格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣39,844,153.48元，實際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0069號）。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行的方案，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除相關發(fā)行費用后將用于投資以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　二、擬使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　鑒于公司募投項目均有一年以上的實施周期，為提高募集資金的使用效率和資金效益，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，使用部分閑置募集資金投資保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，保證股東利益最大化。

　?。ǘ┩顿Y額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

　?。ㄈ┩顿Y方式

　　公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結構性存款及其他保本型產(chǎn)品。

　?。ㄋ模┩顿Y期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可由公司及全資子公司共同循環(huán)滾動使用。

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　　授權公司董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關文件，具體事項由財務部組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理的金額和期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品的品種、簽署合同及協(xié)議等。

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　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的要求，及時披露公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

　　二、履行的審議程序

　　公司于2022年7月21日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,該議案無需提交股東大會審議。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見；保薦機構國金證券股份有限公司已發(fā)表明確同意的核查意見。

　　三、投資風險及風險控制舉措

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　公司購買標的為保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等）屬于低風險投資品種，總體風險可控；但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保理財資金安全。

　　2、公司財務部建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，按會計準則進行核算。上述銀行理財產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項目正常進行。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時聘請專業(yè)機構進行審計，全部過程均經(jīng)保薦機構監(jiān)督。

　　4、公司將嚴格按照相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　四、對公司的影響

　　公司運用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，使用部分閑置募集資金進行理財，不影響公司募集資金投資項目開展。不會對公司未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》規(guī)定，公司購買理財產(chǎn)品計入“貨幣資金”等科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　五、專項意見

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認為，在確保公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下,公司擬使用最高額度不超過人民幣15億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，不影響公司募集資金投資項目開展；且有利于公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率。符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，相關審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，在確保公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現(xiàn)股東利益最大化。因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金公司進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且全體獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金公司進行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

　　綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：