證券代碼：600499 證券簡稱：【科達(dá)制造(600499)、股吧】 公告編號：2022-063

　　科達(dá)制造股份有限公司

　　關(guān)于發(fā)行GDR對應(yīng)的新增基礎(chǔ)A股股票上市暨股份變動的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次發(fā)行的存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）數(shù)量為12,000,000份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相應(yīng)新增基礎(chǔ)A股股票數(shù)量為60,000,000股。

　　●公司本次發(fā)行的GDR所對應(yīng)的新增基礎(chǔ)A股股票上市后，公司股本總數(shù)變更為1,948,419,929股。

　　●GDR發(fā)行價格：每份14.43美元；證券全稱：Keda Industrial Group Co., Ltd.；GDR上市代碼：KEDA。

　　●本次新增基礎(chǔ)A股股票在上海證券交易所的上市日期預(yù)計為2022年7月28日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時間）。

　　●本次發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所的上市日期預(yù)計為2022年7月28日（瑞士時間）。

　　●本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)計為自2022年7月28日（瑞士時間）至2022年11月24日（瑞士時間）（以下簡稱“兌回限制期”）。

　　本次發(fā)行的GDR擬于2022年7月28日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。

　　一、本次發(fā)行上市的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行履行的相關(guān)程序

　　1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序

　　2022年4月7日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等本次發(fā)行上市相關(guān)議案。

　　2022年4月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》等本次發(fā)行上市相關(guān)議案。

　　2、本次發(fā)行的外部審批程序

　　公司已就本次發(fā)行取得了中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見公司2022年6月24日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得中國證監(jiān)會批復(fù)的公告》，并就本次發(fā)行取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局（SIX Exchange Regulation）的批準(zhǔn)、就本次發(fā)行的招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室（Prospectus Office）的批準(zhǔn)，具體內(nèi)容分別詳見公司2022年7月21日、2022年7月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)的公告》及《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)的公告》。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行的基本情況

　　1、本次發(fā)行的證券種類和數(shù)量

　　公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為12,000,000份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合計代表60,000,000股A股股票。

　　2、本次發(fā)行的價格和定價方式

　　公司根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔的方式，最終確定本次發(fā)行GDR的價格為每份GDR14.43美元。

　　3、本次發(fā)行的募集資金總額

　　本次發(fā)行的募集資金總額為1.73億美元。

　　4、本次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人

　　China International Capital Corporation (UK) Limited擔(dān)任本次發(fā)行上市的獨家全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited擔(dān)任本次發(fā)行上市的聯(lián)席賬簿管理人。

　　（三）發(fā)行對象

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者。

　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的GDR的上市時間及上市地點

　　本次發(fā)行的GDR預(yù)計將于2022年7月28日（瑞士時間）正式在瑞士證券交易所上市。

　?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行的GDR跨境轉(zhuǎn)換安排和相關(guān)限制

　　本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)計為2022年7月28日（瑞士時間）至2022年11月24日（瑞士時間）。本次發(fā)行的GDR跨境轉(zhuǎn)換安排和相關(guān)限制，具體內(nèi)容詳見公司2022年7月23日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》。

　　二、本次發(fā)行前后股本及前10名股東變動情況

　　本次發(fā)行前，公司的股本總數(shù)為1,888,419,929股，本次發(fā)行完成后，公司的股本總數(shù)變更為1,948,419,929股。

　　本次發(fā)行前后，公司均不存在控股股東及實際控制人，本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行前（截至2022年3月31日），公司前十大股東持股情況如下：

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　　注：上表出現(xiàn)的合計數(shù)比例與各分項比例之和尾數(shù)的差異，為四舍五入原因所致。

　　本次發(fā)行完成后（截至2022年7月25日），公司前十大股東持股情況如下：

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　　注：（1）Citibank, National Association為本公司GDR存托人，GDR對應(yīng)的基礎(chǔ)證券A股股票依法登記在其名下；本公司本次發(fā)行的GDR自2022年7月28日（瑞士時間）至2022年11月24日（瑞士時間）不得轉(zhuǎn)換為A股股票。

　?。?）上表出現(xiàn)的合計數(shù)比例與各分項比例之和尾數(shù)的差異，為四舍五入原因所致。

　　三、本次發(fā)行GDR對應(yīng)新增基礎(chǔ)A股股票上市及股本結(jié)構(gòu)變動

　?。ㄒ唬┍敬涡略龌A(chǔ)A股股票上市情況

　　本次發(fā)行GDR對應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)A股股票已于2022年7月25日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記存管，持有人為公司GDR存托人Citibank, National Association。

　　本次新增基礎(chǔ)A股股票上市數(shù)量為60,000,000股，將于2022年7月28日在上海證券交易所上市，本次新增基礎(chǔ)A股股票上市后公司股本總數(shù)變更為1,948,419,929股。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

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　　四、投資者注意事項

　　鑒于本次發(fā)行的GDR的發(fā)行對象限于符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，因此，本公告僅為A股投資者及時了解公司本次發(fā)行上市的相關(guān)信息而作出，不構(gòu)成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認(rèn)購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請，亦不得視為是任何投資建議或關(guān)于本次發(fā)行上市的承諾。

　　公司本次發(fā)行的GDR在兌回限制期不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期屆滿后，GDR可以兌回為A股，屆時將導(dǎo)致公司的無限售條件流通股增加，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，對應(yīng)的A股數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

　　公司將根據(jù)進(jìn)展及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　科達(dá)制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年七月二十七日

　　證券代碼：600499 證券簡稱：科達(dá)制造 公告編號： 2022-064

　　科達(dá)制造股份有限公司

　　關(guān)于第一大股東股份質(zhì)押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　截至2022年7月26日，梁桐燦先生持有科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份357,142,779股，占公司總股本的比例為18.33%，為公司第一大股東。本次部分股份質(zhì)押后，梁桐燦先生累計質(zhì)押股份179,600,000股，占其所持公司股份數(shù)的50.29%，占公司總股本的9.22%。

　　一、本次股份質(zhì)押情況

　　2022年7月26日，公司收到股東梁桐燦先生關(guān)于其所持公司股份質(zhì)押的通知，獲悉其所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，具體事項如下：

　　1、 本次股份質(zhì)押基本情況

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　　注：（1）梁桐燦先生不是公司控股股東，但為公司第一大股東；梁桐燦先生無一致行動人。

　?。?）上述股份的解質(zhì)以質(zhì)權(quán)人實際辦理解除質(zhì)押登記手續(xù)之日為準(zhǔn)。

　　2、本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁马椀膿?dān)?；蚱渌Ｕ嫌猛?。

　　3、第一大股東股份累計質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，梁桐燦先生累計質(zhì)押股份情況如下：

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　　二、公司第一大股東股份質(zhì)押情況

　　1、梁桐燦先生未來半年和一年內(nèi)質(zhì)押股份到期情況

　　梁桐燦先生未來半年和一年內(nèi)不存在其他到期的質(zhì)押股份情況。如有相關(guān)股份質(zhì)押及解除質(zhì)押計劃，梁桐燦先生將按照實際質(zhì)押情況及時履行告知義務(wù)，公司亦將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　2、截至公告披露日，梁桐燦先生不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。

　　三、第一大股東質(zhì)押事項對公司的影響

　　本次質(zhì)押不會對公司主營業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營能力等生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。作為公司第一大股東，梁桐燦先生為公司董事會提名了一位董事候選人，其控制的子公司與公司有陶瓷機(jī)械設(shè)備購銷往來，除上述已披露的信息之外，公司與梁桐燦先生在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次質(zhì)押不會對公司治理及董事會構(gòu)成產(chǎn)生影響，不會影響梁桐燦先生及其控制的企業(yè)與公司在業(yè)務(wù)等方面的往來，不會導(dǎo)致公司第一大股東發(fā)生變更。梁桐燦先生不存在需履行的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

　　公司將密切關(guān)注相關(guān)質(zhì)押事項的進(jìn)展，并按規(guī)定及時披露相關(guān)情況。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的證券質(zhì)押登記證明

　　特此公告。

　　科達(dá)制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年七月二十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：