證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2022-048

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年7月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)總部二路13號匯富中心9樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事長譚洪汝先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人員出席(列席)了會議。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事王堂新先生、王洋先生，獨立董事易蘭女士、秋天先生、高振忠先生以通訊方式出席會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司總裁譚洪汝先生、副總裁兼董事會秘書鐘科先生出席會議；副總裁盧旭球先生、謝志昆先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：《關于公司第六屆董事會董事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：《關于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：《關于修訂公司〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：《關于修訂公司〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：《關于修訂公司〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：《關于修訂公司〈對外擔保決策管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：《關于修訂公司〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、 議案名稱：《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、 議案名稱：《關于修訂公司〈控股股東、實際控制人行為規(guī)范〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、 議案名稱：《關于修訂公司〈董事、監(jiān)事及高級管理人員行為規(guī)范〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　■

　　2、 《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　■

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案1為股東大會特別決議事項，該項議案已獲得出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。議案13、議案14以累積投票方式獲得審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(廣州)律師事務所

　　律師：程俊鴿、周昊臻

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 東莞市華立實業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、 北京市中倫（廣州）律師事務所關于東莞市華立實業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司

　　2022年7月30日

　　證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2022-049

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2022年7月29日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議通知經(jīng)第六屆董事會全體董事同意，已于當天通過電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由全體董事共同推舉董事譚栩杰先生主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中董事王堂新先生以通訊方式參加會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市華立實業(yè)股份有限公司章程》等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會議案審議情況

　　1、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

　　公司董事會同意選舉譚栩杰先生為第六屆董事會董事長，并擔任公司法定代表人，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　2、審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　公司董事會同意選舉獨立董事李婉嬌女士為審計委員會主任委員，獨立董事周亞民先生、董事譚栩杰先生為審計委員會委員，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　3、審議通過《關于選舉董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員的議案》

　　公司董事會同意選舉董事譚栩杰先生為戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員，獨立董事周亞民先生、董事謝志昆先生為戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　4、審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　公司董事會同意選舉獨立董事周亞民先生為提名委員會主任委員，獨立董事李婉嬌女士、董事謝志昆先生為提名委員會委員，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　5、審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　公司董事會同意選舉獨立董事周亞民先生為薪酬與考核委員會主任委員，獨立董事李婉嬌女士、董事盧旭球先生為薪酬與考核委員會委員，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　6、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

　　公司董事會同意聘任謝志昆先生為公司總裁，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　7、審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》

　　公司董事會同意聘任盧旭球先生、王堂新先生、鐘科先生為公司副總裁，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　8、審議通過《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

　　公司董事會同意聘任盧旭球為公司財務總監(jiān)，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　9、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　公司董事會同意聘任鐘科先生為公司董事會秘書，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　10、審議通過《關于聘任公司內(nèi)部審計部負責人的議案》

　　公司董事會同意聘任周泉順先生為公司內(nèi)部審計部負責人，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　11、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　公司董事會同意聘任李文思女士為公司證券事務代表，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月30日

　　證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2022-050

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2022年7月29日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知經(jīng)第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事同意，已于當天通過電子郵件等方式發(fā)出。會議應出席會議監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席了本次會議，本次會議由全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事游秀珍女士主持。

　　本次監(jiān)事會會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《東莞市華立實業(yè)股份有限公司章程》等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會審議議案情況

　　1、《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

　　公司監(jiān)事會同意選舉游秀珍為第六屆監(jiān)事會主席，任期與公司第六屆監(jiān)事會期限一致。

　　表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月30日

　　證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2022-051

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司關于

　　完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任

　　高級管理人員、證券事務代表、

　　內(nèi)部審計部負責人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月29日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。同日公司召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，現(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表及內(nèi)部審計部負責人的具體情況公告如下：

　　一、公司第六屆董事會組成及任期情況

　　（一）第六屆董事會成員及任期情況

　　公司第六屆董事會由7名董事組成，分別為譚栩杰先生、謝志昆先生、盧旭球先生、王堂新先生、李婉嬌女士、周亞民先生、肖家源先生。其中，譚栩杰先生為公司董事長，李婉嬌女士、周亞民先生、肖家源先生為公司獨立董事。（簡歷附后）

　　公司第六屆董事會董事任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。公司第六屆董事會董事長任期與第六屆董事會期限一致。

　　（二）第六屆董事會專門委員會成員及任期情況

　　公司董事會下設審計委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。公司第六屆董事會專門委員會委員任期與第六屆董事會期限一致。各專門委員會的人員構(gòu)成如下：

　　■

　　二、公司第六屆監(jiān)事會組成及任期情況

　　公司第六屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，分別為游秀珍女士、周麗冰女士和譚權(quán)志先生。其中，游秀珍女士為監(jiān)事會主席，周麗冰女士和譚權(quán)志先生為職工代表監(jiān)事。（簡歷附后）

　　公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。公司第六屆監(jiān)事會主席任期與第六屆監(jiān)事會期限一致。

　　三、聘任公司高級管理人員的情況

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司第六屆董事會同意聘任謝志昆先生為公司總裁，同意聘任盧旭球先生、王堂新先生、鐘科先生為公司副總裁，同意聘任盧旭球先生為公司財務總監(jiān)，同意聘任鐘科先生為公司董事會秘書。上述高級管理人員的任期與公司第六屆董事會期限一致。（簡歷附后）

　　四、聘任內(nèi)部審計部負責人的情況

　　公司第六屆董事會同意聘任周泉順先生（簡歷附后）為公司內(nèi)部審計部負責人，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　五、聘任證券事務代表的情況

　　公司第六屆董事會同意聘任李文思女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期與公司第六屆董事會期限一致。

　　董事會秘書和證券事務代表的聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：東莞市松山湖高【新產(chǎn)業(yè)(300832)、股吧】技術(shù)開發(fā)區(qū)總部二路13號匯富中心9樓；深圳市福田區(qū)金田路卓越世紀中心1號樓710

　　聯(lián)系電話：0769-83338072

　　傳真號碼：0769-83336076

　　電子郵箱：investor@dghuafuli.com

　　公司第五屆董事會全體董事、監(jiān)事會全體監(jiān)事及高級管理人員在任職期間為促進公司規(guī)范運作和健康可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對第五屆董事會全體董事、監(jiān)事會全體監(jiān)事及高級管理人員在任職期間為公司工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年7月30日

　　附件：

　　譚栩杰先生：1992年出生，中國國籍，具有中國香港居留權(quán)，本科學歷。2019年7月至2022年7月?lián)螙|莞市華立實業(yè)股份有限公司董事長助理，現(xiàn)任公司董事長。

　　譚栩杰先生未持有公司股份，系公司共同實際控制人譚洪汝及謝劭莊夫婦之子。譚栩杰先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　謝志昆先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。曾任東莞市自來水股份有限公司部門經(jīng)理、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)等部門的管理崗位，2002年加入公司，現(xiàn)任公司董事、總裁。

　　截至目前，謝志昆先生持有公司7,928,400股，占公司總股本的3.84%，系公司實際控制人謝劭莊之弟。謝志昆先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　盧旭球先生：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。1995年至今在本公司工作，曾任公司銷售、財務、行政等多個部門的管理崗位，現(xiàn)任公司董事、副總裁、財務總監(jiān)。

　　截至目前，盧旭球先生持有公司10,000,000股，占公司總股本的4.84%，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。盧旭球先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　王堂新先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。1995年至今在本公司工作，曾任公司的銷售部門和市場營銷部門崗位，現(xiàn)任公司董事、副總裁。

　　截至目前，王堂新先生持有公司5,870,800股，占公司總股本的2.84%，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。王堂新先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　李婉嬌女士，1972年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學歷，注冊會計師，注冊稅務師。2006年4月至2018年10月?lián)螙|莞市金穗會計師事務所（普通合伙）副所長；2018年11月至今擔任東莞市瑞豐會計師事務所有限公司審計項目經(jīng)理?，F(xiàn)任公司獨立董事。目前兼任東莞市理實樂企業(yè)管理咨詢有限公司、東莞市霖鑫牛食品科技有限公司、東莞妍霖商貿(mào)有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事。

　　周亞民先生，1968年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士后。2011年8月至2017年8月曾任公司獨立董事。2002年9月至今任職于東莞理工學院化學工程與能源技術(shù)學院，從事科研、教學工作?，F(xiàn)任公司獨立董事。

　　肖家源先生，1985年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。2014年5月至2021年4月?lián)巍?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002862/" target="_blank" title="實豐文化(002862)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >實豐文化(002862)、股吧】發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書；2021年5月至今擔任方大智源科技股份有限公司董事會秘書?，F(xiàn)任公司獨立董事。

　　李婉嬌女士、周亞民先生、肖家源先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，已取得獨立董事資格證書，其中李婉嬌女士和肖家源先生已完成獨立董事資格培訓并于2022年7月18日取得獨立董事資格證書，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　游秀珍女士，1969年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學歷。1989年至1992年任職于常平昆侖機械廠，1993年至1996年任職于樟木頭先威玩具廠，1996年加入公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、采購部副經(jīng)理。

　　周麗冰女士：1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。曾任公司采購部文員，現(xiàn)任公司采購主任、監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　譚權(quán)志先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。曾任職于東莞市常平鎮(zhèn)松柏塘小學，現(xiàn)任公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　游秀珍女士、周麗冰女士和譚權(quán)志先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　鐘科先生：1985年出生，本科學歷，法學學士、經(jīng)濟學學士，廈門大學EMBA在讀。獲得深圳證券交易所獨立董事資格證書、董事會秘書資格證書、上海證券交易所董事會秘書資格證書；具有豐富的IPO上市、投資并購、資本運作、再融資、信息披露、投資者關系管理等工作經(jīng)驗；獲得新浪財經(jīng)“金牌董秘”、“金勛章獎年度董事會秘書”等榮譽。曾任深南【金科股份(000656)、股吧】有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書等職務；兼任東莞市上市公司協(xié)會上市促進委員會副主任委員、東莞市私募基金業(yè)協(xié)會企業(yè)上市綜合服務平臺顧問、實豐文化發(fā)展股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任公司副總裁、董事會秘書。

　　鐘科先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　周泉順先生：1986年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學歷，2011年入職公司，歷任職PMC（生產(chǎn)與物料控制）部門、內(nèi)部審計部門，擔任副總裁助理等職務，現(xiàn)任公司內(nèi)部審計部負責人。

　　周泉順先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

　　李文思女士：1991年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學歷。曾任江西奇信集團股份有限公司證券事務代表，2021年4月入職公司，2021年8月至今任公司證券事務代表。

　　李文思女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。經(jīng)核實不屬于失信被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。

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