本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：因疫情，線上騰訊會(huì)議方式召開

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由副董事長(zhǎng)章增華先生主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師等相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書顧佳俊女士出席會(huì)議，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)沈曉如先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司不再將上?？档氯R醫(yī)療器械股份有限公司納入合并報(bào)表范圍并構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于本次重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于〈上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)不再納入合并范圍報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于本次重組不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于本次重組符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于本次重組符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于本次重組是否攤薄即期回報(bào)及相應(yīng)措施的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于同意本次重組相關(guān)備考審閱報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于本次重組事項(xiàng)履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于公司本次重組前12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買、出售資產(chǎn)情況的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十三條情形的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1-12為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

　　律師：俞紫伊、朱芷琳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　2022年7月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：