證券代碼：603878 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武進(jìn)不銹 公告編號(hào)：2022-037

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月22日以書(shū)面送達(dá)、電話(huà)、電子郵件的方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年7月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并表決。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)朱國(guó)良先生主持，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》

　　鑒于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)的有效期即將到期，為確保公司本次發(fā)行工作的順利進(jìn)行，公司擬將關(guān)于本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期自前次決議有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)十二個(gè)月，即延長(zhǎng)至2023年8月16日。

　　公司三名獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司于2022年8月16日采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年七月三十日

　　證券代碼：603878 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：武進(jìn)不銹 公告編號(hào)：2022-038

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年8月16日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年8月16日14點(diǎn)

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)武澄西路1號(hào)公司二樓職工培訓(xùn)室。

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年8月16日

　　至2022年8月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年7月30日于指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示個(gè)人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　?。ㄈ┓?022年8月9日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東可于2022年8月15日的工作時(shí)間（08:00—11:00、13:00—17:00），到公司指定地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記，書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱(chēng)）、有效身份證件復(fù)印件（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話(huà)、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)）。通過(guò)傳真方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。

　　會(huì)議登記處地點(diǎn)：江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)武澄西路1號(hào)公司三樓北面證券部。

　　郵編：213111

　　聯(lián)系電話(huà)：0519-88737341 傳真：0519-88737341

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ┱?qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好會(huì)議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

　?。ㄋ模┕韭?lián)系方式

　　聯(lián)系人：黃薇電話(huà)：0519-88737341

　　傳真：0519-88737341 郵箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　特此公告。

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月30日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月16日召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：