證券代碼：603023 證券簡稱：【威帝股份(603023)、股吧】 公告編號：2022-047

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2022年8月1日在公司會議室以現場結合視頻會議方式召開。本次董事會會議通知于2022年7月21日以書面及電話通知方式發(fā)出。會議由董事長鮑玖青先生召集并主持，會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的議案》

　　現將威帝云總線車聯網服務平臺項目實施進度調整至2023年7月完成。董事會認為: 本次公司調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度是根據客觀實際情況作出的審慎決定，未對項目內容、投資總額和建設規(guī)模進行調整，不會對項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施進度調整不會對公司正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　具體內容詳見《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的公告》（公告編號：2022-049）。

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2022-051

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司高級

　　管理人員集中競價減持股份計劃公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●高級管理人員持股的基本情況

　　截止本公告披露日，哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總經理崔建民先生持有公司股份1,121,011股，占公司總股本比例為0.20%。

　　●集中競價減持計劃的主要內容

　　副總經理崔建民先生因個人資金需求，自本公告發(fā)布之日起15個交易日后的6個月內（窗口期等不得減持股份期間不減持），減持其所持公司股份不超過280,000股，占公司總股本比例為0.050%，擬減持股份總數不超過其所持股份總數的25%，減持價格將按照減持實施時的市場價格確定。減持期間公司若實施送股、資本公積轉增股本、配股等能夠導致公司總股本發(fā)生變動的事項，則上述計劃減持股份數量及比例將相應進行調整。

　　一、集中競價減持主體的基本情況

　　■

　　上述減持主體無一致行動人。

　　大股東及其一致行動人、董監(jiān)高最近一次減持股份情況

　　■

　　二、集中競價減持計劃的主要內容

　　■

　　(一)相關股東是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股東及董監(jiān)高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾√是 □否

　　關于減持的承諾：作為持有公司股份的副總經理崔建民承諾在本人擔任公司副總經理期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有公司的股份總數的25%，不再擔任上述職務后半年內，不轉讓本人持有的公司的股份，在申報離任6個月后的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占所持有公司股票總數的比例不得超過50%。

　　本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事項

　　無

　　三、集中競價減持計劃相關風險提示

　　(一)減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

　　本次減持計劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2017]9號）、《上海證券交易所上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關規(guī)定。

　　本次擬減持股份的高級管理人員崔建民先生將根據自身資金安排、股票市場情況、本公司股價情況、監(jiān)管部門政策變化等因素決定是否實施或僅部分實施本次股份減持計劃。

　　在按照上述計劃減持本公司股份期間，公司將嚴格遵守有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時履行信息披露義務。

　　(二)減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發(fā)生變更的風險□是 √否

　　(三)其他風險提示

　　無

　　特此公告。

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2022-048

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2022年8月1日在公司會議室以現場、網絡相結合方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2022年7月21日以書面及電話通知方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席應巧獎先生召集并主持，會議應到監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事2名，監(jiān)事劉英女士因工作原因未能親自出席本次會議，委托監(jiān)事應巧獎先生代為表決。本次會議的通知、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經與會監(jiān)事審議表決，一致通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的議案》

　　現將威帝云總線車聯網服務平臺項目實施進度調整至2023年7月完成。監(jiān)事會認為: 本次公司調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度是根據客觀實際情況作出的審慎決定，未對項目內容、投資總額和建設規(guī)模進行調整，不會對項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

　　特此公告。

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2022-049

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司

　　關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月1日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的議案》,同意將可轉換公司債券募集資金投資項目“威帝云總線車聯網服務平臺項目”的建設完成期延期至2023年7月?，F將相關事項公告如下：

　　一、公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準哈爾濱威帝電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2018]478號）核準，公司于2018年7月向社會公開發(fā)行可轉換公司債券200萬張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣20,000萬元，期限5年，扣除承銷與保薦費用人民幣6,500,000.00元（含增值稅，下同），實際存入本公司募集資金專戶資金人民幣193,500,000.00元；另扣減其余發(fā)行費用1,096,606.86元，實際募集資金凈額為人民幣192,403,393.14元。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2018]第ZA15470號驗資報告。

　　公司對募集資金采取專戶存儲制，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了監(jiān)管協議。

　　公司于2020年8月4日分別召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于提前贖回“威帝轉債”的議案》,2020年8月31日公司對尚未轉股的6,285,000元“威帝轉債”全部贖回。

　　二、可轉換公司債券募集資金投資項目的情況

　　公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投入項目如下：

　　■

　　三、可轉換公司債券募集資金投資項目實際投入情況

　　截至2022年6月30日，公司可轉換公司債券募集資金使用進度如下：

　　■

　　四、本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的情況和原因

　　（一）本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的具體內容

　　威帝云總線車聯網服務平臺項目建設周期大致分為以下四個階段：數據中心機房及基礎設施建設階段，軟硬件設備研發(fā)測試階段，大數據集成應用階段，車聯網云平臺服務階段。本項目數據中心機房建設已基本完工，處于正常使用狀態(tài)并根據實際情況定期進行維護升級。軟硬件設備的研發(fā)測試方面，已初步完成平臺數據采集、處理等部分功能的開發(fā)，并基于公司現有客車業(yè)務完成一定基數的客車數據實際環(huán)境測試，形成了一定的功能和服務能力，現將威帝云總線車聯網服務平臺項目實施進度調整至2023年7月完成。

　?。ǘ┍敬握{整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的原因

　　1、在全球新冠疫情大環(huán)境下，項目研發(fā)測試周期變長以及技術能力和經驗的沉淀需求，使得項目進展有所放緩。本項目，除在實驗室滿足相關性能外，需要經過復雜的車輛實測試驗過程、較長的試驗周期和實際環(huán)境下諸多樣本及場景應用的測試，歷經短則3-6個月，長則1-2年的反復論證和測試，才能確保產品投入市場后的一致性及穩(wěn)定性。

　　2、因芯片短缺、交付周期延長等狀況也對項目推進產生一定影響，進展有所放緩。一方面，公司汽車級芯片采購從下訂單到交付的時間，最長到貨時間已達52周。在研發(fā)測試過程中，不同功能模組的研發(fā)測試需要重新采購不同的芯片，且研發(fā)用件存在較大不確定性，目前尚無法大范圍采購，采購周期和交付時間變長，使研發(fā)項目的中間流程容易產生“斷點”。公司已經采取措施協調資源，盡可能保障相關采購、交付得到及時滿足。

　　五、本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度對公司生產經營的影響

　　本次公司調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度是根據客觀實際情況作出的審慎決定，未對項目內容、投資總額和建設規(guī)模進行調整，不會對項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施進度調整不會對公司正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　六、本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的審議程序和專項意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2022年8月1日召開了第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的議案》，同意將可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度調整至2023年7月完成。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為：公司根據可轉換公司債券募集資金的使用進度和項目建設的實際情況，采取審慎的態(tài)度適當調整“威帝云總線車聯網服務平臺項目”實施進度，調整“威帝云總線車聯網服務平臺項目”實施進度沒有改變可轉換公司債券募集資金的使用方向，符合中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，程序合法有效，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略，不影響預期收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度。

　　（三）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2022年8月1日召開了第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的議案》，同意將可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度調整至2023年7月完成。

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度是公司根據客觀實際情況作出的謹慎決定。本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度不屬于可轉換公司債券募集資金投資項目的實質性變更，不影響可轉換公司債券募集資金投資項目的實施，不存在變相改變可轉換公司債券募集資金投資項目資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，民生證券認為：

　　1、威帝股份本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。

　　2、威帝股份本次調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度符合公司募投項目進展的實際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。

　　七、備查文件

　　（一）哈爾濱威帝電子股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議；

　?。ǘ┕枮I威帝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　?。ㄈ┕枮I威帝電子股份有限公司獨立董事關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的獨立意見；

　?。ㄋ模┟裆C券股份有限公司關于哈爾濱威帝電子股份有限公司調整公開發(fā)

　　行可轉換公司債券募集資金投資項目實施進度的核查意見。

　　特此公告。

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2022-50

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司5%以上

　　第一大股東及一致行動人減持股份計劃公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●5%以上第一大股東及一致行動人持股的基本情況

　　截止本公告披露日，哈爾濱威帝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生持有公司股份164,364,155股，占公司總股本比例為29.24%。

　　股東陳慶華先生持有公司無限售條件流通股19,221,652股，占公司總股本的3.42%；股東李濱先生持有公司無限售條件流通股1,139,544股，占公司總股本的0.20%；股東陳新華先生持有公司無限售條件流通股1,035,300股，占公司總股本的0.18%；股東陳衛(wèi)華女士持有公司無限售條件流通股892,500股，占公司總股本的0.16%,股東陳慶華先生、李濱先生、陳新華先生、陳衛(wèi)華女士為5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生的一致行動人，合計持有股份186,653,151股,占公司總股本的33.2%。

　　●減持計劃的主要內容

　　截至本公告日，5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生計劃通過大宗交易方式減持其所持有的公司股份11,000,000股，占公司總股本的1.96%，通過大宗交易方式減持的，擬減持股份總數不超過公司總股本的2%。

　　5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生一致行動人股東李濱先生、股東陳新華先生、陳衛(wèi)華女士計劃通過競價交易方式減持，股東李濱先生減持其所持公司股份不超過284,886股，占公司總股本比例為0.051%；股東陳新華先生減持其所持公司股份不超過258,825股，占公司總股本比例為0.046%；股東陳衛(wèi)華女士減持其所持公司股份不超過223,125股，占公司總股本比例為0.040%，通過集中競價方式減持的，以上股東擬減持股份總數不超過其所持股份總數的25%，擬減持股份總數不超過公司總股本的1%。自本公告發(fā)布之日起15個交易日后的6個月內（窗口期等不得減持股份期間不減持），減持價格將按照減持實施時的市場價格確定。減持期間公司若實施送股、資本公積轉增股本、配股等能夠導致公司總股本發(fā)生變動的事項，則上述計劃減持股份數量及比例將相應進行調整。

　　四、減持主體的基本情況

　　■

　　上述減持主體存在一致行動人：

　　■

　　大股東及其一致行動人、董監(jiān)高最近一次減持股份情況

　　■

　　五、減持計劃的主要內容

　　■

　　(四)相關股東是否有其他安排□是 √否

　　(五)大股東及董監(jiān)高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾√是 □否

　　關于減持的承諾：作為持有公司股份的5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生承諾大股東減持或者特定股東減持，采取大宗交易方式的，在任意連續(xù)90日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。

　　作為持有公司股份的5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生一致行動人李濱先生、陳新華先生、陳衛(wèi)華女士承諾大股東減持或者特定股東減持，采取集中競價交易方式的，在任意連續(xù)90日內，減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%。

　　本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

　　(六)本所要求的其他事項

　　六、相關風險提示

　　(四)減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等

　　本次減持計劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2017]9號）、《上海證券交易所上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關規(guī)定。

　　本次擬減持股份的5%以上第一大股東、董事、副總經理陳振華先生及一致行動人李濱先生、陳新華先生、陳衛(wèi)華女士將根據自身資金安排、股票市場情況、本公司股價情況、監(jiān)管部門政策變化等因素決定是否實施或僅部分實施本次股份減持計劃。

　　在按照上述計劃減持本公司股份期間，公司將嚴格遵守有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時履行信息披露義務。

　　(五)減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發(fā)生變更的風險□是 √否

　　(六)其他風險提示

　　無

　　特此公告。

　　哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　來源：·中證網 作者：