本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間為：2022年8月1日（星期一）下午14:50。

　　深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為：2022年8月1日上午9:15－下午15:00；深交所交易系統(tǒng)投票時間為：2022年8月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖北省應(yīng)城市東馬坊團(tuán)結(jié)大道26號雙環(huán)科技辦公大樓三樓一號會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長汪萬新先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《湖北雙環(huán)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　（一）股東出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共82人，代表有表決權(quán)股份37,172,433股，占公司股份總數(shù)的8.0088％。其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共0人，持有公司股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東82人，代表有表決權(quán)股份37,172,433股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.0088％。

　?。ǘ┲行」蓶|出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者股東共計82人，代表有表決權(quán)股份37,172,433股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.0088%。

　?。ㄈ┏鱿蛄邢敬喂蓶|大會的其他人員包括公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于購買控股股東所持鹽礦采礦權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　表決結(jié)果：同意35,447,833股，占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的95.3605％；反對1,724,600股，占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的4.6395％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的0.0000％。本議案獲得通過。

　　其中，中小投資者股東表決情況為：同意35,447,833股，占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的95.3605％；反對1,724,600股，占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的4.6395％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有投票權(quán)股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所

　?。ǘ┮娮C律師姓名：方偉、杜鵬飛

　　（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、湖北雙環(huán)科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所關(guān)于湖北雙環(huán)科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：