本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因:根據(jù)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，公司有7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，公司擬對(duì)該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，2022年6月5日，公司召開第五屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，董事會(huì)同意對(duì)該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的11萬股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容分別詳見公司于2022年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告編號(hào):臨2022-039)

　　2022年6月6日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》(公告編號(hào):臨2022-040)，就本次回購(gòu)注銷事宜通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。截止申報(bào)期間屆滿，公司未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭?gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海大智慧股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)等相關(guān)規(guī)定7名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票應(yīng)由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及7名激勵(lì)對(duì)象，合計(jì)擬回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票110,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票32,004,600股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)開設(shè)了回購(gòu)專用證券賬號(hào)(證券賬戶號(hào):B885021123)，并向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交了回購(gòu)注銷申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年8月4日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

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　　四、說明及承諾

　　公司董事會(huì)說明:本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書結(jié)論性意見

　　公司為實(shí)施本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》及《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、回購(gòu)注銷安排等符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司已就本次回購(gòu)注銷履行了必要的信息披露義務(wù)，尚需根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)定履行股份注銷登記和工商變更登記等手續(xù)。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年八月二日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：