股票代碼：000882 股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2022-043

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　關(guān)于公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾燦霞女士的書面辭職報(bào)告。曾燦霞女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。曾燦霞女士辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，曾燦霞女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展。公司董事會(huì)將按照相關(guān)法定程序盡快完成新任董事的補(bǔ)選和總經(jīng)理的聘任工作。為保證相關(guān)工作順利開(kāi)展，在完成總經(jīng)理聘任工作前，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周劍軍先生暫代公司總經(jīng)理的職責(zé)。截止本公告披露日，曾燦霞女士未持有公司股票。

　　公司獨(dú)立董事已就曾燦霞女士辭去總經(jīng)理職務(wù)的原因進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2022-044）。

　　曾燦霞女士在擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，充分行使職權(quán)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)曾燦霞女士任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月2日

　　股票代碼：000882 股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2022-044

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京華聯(lián)商廈股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)曾燦霞女士辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、曾燦霞女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)核查，其辭職原因與實(shí)際情況一致。

　　2、在公司完成總經(jīng)理聘任工作前，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周劍軍先生暫代總經(jīng)理職責(zé)。曾燦霞女士的辭職不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。

　　特此公告。

　　公司獨(dú)立董事：史澤友、吳劍、施青軍

　　2022年8月2日

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