本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年8月5日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭香路7號(hào)行政樓1樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，由董事會(huì)秘書(shū)徐旭先生主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)徐旭先生出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇新高的律師事務(wù)所

　　律師：王建李開(kāi)燕

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 《【碳元科技(603133)、股吧】股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；

　　2、 《江蘇新高的律師事務(wù)所關(guān)于碳元科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　碳元科技股份有限公司

　　2022年8月6日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：