本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人

　　1）會議召開的時間

　?、贂h時間：

　　現(xiàn)場會議時間:2022年8月8日（星期一）下午14:30。

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月8日的交易時間，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年8月8日上午9：15—下午15：00期間的任意時間。

　　2）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　3）現(xiàn)場會議召開地點：四川省成都市建設(shè)路55號華聯(lián)東環(huán)廣場10樓公司會議室。

　　4）召集人：本公司董事會。

　　5）主持人：公司董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人姚志偉先生。

　　受半數(shù)以上董事推舉，由公司董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人姚志偉先生主持本次會議。

　　6）會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　1）股東出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份153,494,356股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.8001%。符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和本公司《章程》的規(guī)定，大會決議合法有效。

　　其中：

　?、俪鱿敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表1人，代表股份114,761,828股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.0000%。

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份38,732,528股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.8001%。

　?、鄢鱿敬喂蓶|大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）及股東授權(quán)委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。

　　3）本公司聘請的北京金杜(成都)律師事務(wù)所委派楊雨佳、李霄律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、 提案審議表決情況

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

　　2、本次股東大會審議通過了《關(guān)于補選非獨立董事的議案》，表決結(jié)果具體如下：

　　■

　　備注：

　　1、“表決結(jié)果”行“占比”，指總投票數(shù)占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　2、“其中：中小股東表決情況”行“占比”，指中小股東投票數(shù)占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　張琦先生當(dāng)選為公司第十二屆董事會非獨立董事，任期從本次股東大會審議通過之日起至公司第十二屆董事會任期屆滿為止。

　　公司第十二屆董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜（成都）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：楊雨佳、李霄

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　【德龍匯能(000593)、股吧】集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年八月九日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：