本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年8月8日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)空港一路528號(hào)二號(hào)樓二樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。公司董事長(zhǎng)王煜主持會(huì)議，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事楊素英以及獨(dú)立董事陳乃蔚因公未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席徐國(guó)萍以及監(jiān)事唐芳因公未能出席；

　　3、 董事會(huì)秘書兼首席財(cái)務(wù)官陳可出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)補(bǔ)充授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理公司2022年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、2為需特別決議通過的議案，已經(jīng)出席會(huì)議的全體股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海春秋國(guó)際旅行社（集團(tuán)）有限公司（所持表決權(quán)股份504,000,000股）、上海春秋包機(jī)旅行社有限公司（所持表決權(quán)股份27,929,314股）、上海春翔投資有限公司（所持表決權(quán)股份19,487,007股）、上海春翼投資有限公司（所持表決權(quán)股份13,038,138股），因是一致行動(dòng)人關(guān)系，合計(jì)持有公司表決權(quán)股份564,454,459股，前述關(guān)聯(lián)股東回避了表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：張璇、李信

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　【春秋航空(601021)、股吧】股份有限公司

　　2022年8月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：