證券代碼：601880 證券簡稱：【遼港股份(601880)、股吧】 公告編號：臨2022-039

　　遼寧港口股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2022年8月8日收到李志偉先生提交的書面辭呈。李志偉先生由于個(gè)人原因，提請辭去其所擔(dān)任的本公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)審核委員會(huì)主席、提名及薪酬委員會(huì)委員、財(cái)務(wù)管理委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，李志偉先生將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　李志偉先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)三分之一的比例要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李志偉先生的辭職申請應(yīng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)空缺后生效。在此期間，李志偉先生仍按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在董事會(huì)各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨(dú)立董事的選舉工作。

　　李志偉先生確認(rèn)：與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)之間并無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關(guān)的事項(xiàng)須提請本公司股東注意。

　　在此，公司董事會(huì)謹(jǐn)向李志偉先生在任職獨(dú)立董事期間對公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　遼寧港口股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：