證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告編號(hào)：臨2022-031

　　青島港國際股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　青島港國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年7月29日至2022年8月10日以通訊表決書面議案的方式進(jìn)行。會(huì)議通知及會(huì)議材料已按照《青島港國際股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定及時(shí)以書面方式送達(dá)全體董事。公司董事會(huì)成員9人，除關(guān)聯(lián)董事回避表決外，其他董事均進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)有效表決，本次會(huì)議表決通過了《關(guān)于青島港國際物流有限公司轉(zhuǎn)讓青島港國際貿(mào)易物流有限公司11%股權(quán)的議案》，同意公司全資子公司青島港國際物流有限公司（以下簡稱“青港物流”）以人民幣1,712.37萬元向山東港口陸海國際物流集團(tuán)有限公司（以下簡稱“物流集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持青島港國際貿(mào)易物流有限公司（以下簡稱“青港國貿(mào)”）的11%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，青港物流將持有青港國貿(mào)49%股權(quán)，不再將青港國貿(mào)財(cái)務(wù)報(bào)表納入其合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　關(guān)聯(lián)董事蘇建光、李武成、王新澤、王軍、王芙玲均已回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司全資子公司青港物流將所持有的青港國貿(mào)11%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至物流集團(tuán)，不僅有利于解決與控股股東的同業(yè)競爭，而且有利于防控貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東、尤其是中小股東利益的情形，對(duì)公司及全體股東不存在有失公平的情形；本次交易選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估定價(jià)公允；議案的審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《青島港國際股份有限公司章程》的內(nèi)容，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)均進(jìn)行了回避，表決結(jié)果合法、有效；同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　青島港國際股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月11日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　青島港國際股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　青島港國際股份有限公司獨(dú)立董事意見

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議

　　證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告編號(hào)：臨2022-032

　　青島港國際股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　青島港國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年7月29日至2022年8月10日以通訊表決書面議案的方式進(jìn)行。會(huì)議通知及會(huì)議材料已按照《青島港國際股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定及時(shí)以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)成員6人，全體監(jiān)事均進(jìn)行了表決。本次會(huì)議的表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)有效表決，本次會(huì)議表決通過了《關(guān)于青島港國際物流有限公司轉(zhuǎn)讓青島港國際貿(mào)易物流有限公司11%股權(quán)的議案》，同意公司全資子公司青島港國際物流有限公司（以下簡稱“青港物流”）以人民幣1,712.37萬元向山東港口陸海國際物流集團(tuán)有限公司（以下簡稱“物流集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持青島港國際貿(mào)易物流有限公司（以下簡稱“青港國貿(mào)”）的11%股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，青港物流將持有青港國貿(mào)49%股權(quán)，不再將青港國貿(mào)財(cái)務(wù)報(bào)表納入其合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　表決情況：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　青島港國際股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月11日

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：