證券代碼：603030 證券簡稱：【全筑股份(603030)、股吧】 公告編號：臨2022-074

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于公司第四屆董事會第四十六次

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十六次會議于2022年8月11日以通訊方式舉行。會議通知于2022年8月8日以電話方式發(fā)出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海銀行分別申請了8,000萬元、8,700萬元流動資金借款，借款期限分別為自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金額分別為5,453萬元、7,547萬元（合計13,000萬元），具體情況詳見2022年6月14日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　現(xiàn)鑒于上述兩筆借款即將再次到期，經(jīng)公司向上海銀行申請，將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金額分別為4,696萬元、7,389萬元（合計12,085萬元）。原借款合同對應(yīng)的擔保合同繼續(xù)有效，包括全筑裝飾提供的連帶責任保證擔保和應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保、全品飾配提供的連帶責任保證擔保、公司以自有資產(chǎn)進行的抵質(zhì)押。

　　董事會認為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔保是為了滿公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擔保風險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　公司股價近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格的90%，截至2022年8月11日，已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來六個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2022年8月12日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2022-076

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于公司借款展期及子公司為公司

　　提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“全筑股份”）

　　●本次擔保金額及累計為其擔保余額：本次子公司上海全筑裝飾有限公司（以下簡稱“全筑裝飾”）及上海全品室內(nèi)裝飾配套工程有限公司（以下簡稱“全品飾配”）為公司在上海銀行股份有限公司漕河涇支行（以下簡稱“上海銀行”）的12,085萬元借款展期繼續(xù)提供擔保。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供擔保余額為59,500萬元。

　　●本次擔保無反擔保。

　　●截至公告日，公司及其全資子公司、控股子公司均無逾期對外擔保。

　　●特別風險提示：公司及控股子公司對外擔?？傤~為192,456.40萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為170.64%，請投資者充分關(guān)注擔保風險。

　　一、借款展期及擔保情況概述

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海銀行分別申請了8,000萬元、8,700萬元流動資金借款，借款期限分別為自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金額分別為5,453萬元、7,547萬元（合計13,000萬元），具體情況詳見2022年6月14日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　現(xiàn)鑒于上述兩筆借款即將再次到期，經(jīng)公司向上海銀行申請，將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金額分別為4,696萬元、7,389萬元（合計12,085萬元）。原借款合同對應(yīng)的擔保合同繼續(xù)有效，包括全筑裝飾提供的連帶責任保證擔保和應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保、全品飾配提供的連帶責任保證擔保、公司以自有資產(chǎn)進行的抵質(zhì)押。該事項已經(jīng)公司于2022年8月11日召開的第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監(jiān)事會第三十三次會議審議通過，考慮到該借款展期對應(yīng)的擔保金額已在年度擔保預(yù)計額度范圍內(nèi)，故無需另行召開股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1. 名稱：上海全筑控股集團股份有限公司

　　2. 注冊地址：青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)滬青平公路6335號7幢461

　　3. 法定代表人：朱斌

　　4. 注冊資本：53811.6633萬人民幣

　　5. 成立日期：1998年10月14日

　　6. 經(jīng)營范圍：許可項目:各類工程建設(shè)活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:建筑裝潢領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);住宅水電安裝維護服務(wù);園林綠化工程施工;城市綠化管理;土石方工程施工;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);家具銷售;日用木制品銷售;機械設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;安防設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　7. 最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　■

　　注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)為單體報表口徑

　　三、擔保合同的主要內(nèi)容

　　幣種：人民幣 單位：萬元

　　■

　　四、借款展期及擔保的合理性和必要性

　　本次借款展期及子公司為公司提供擔保是基于到期融資的正常展期，擔保金額在公司年度擔保預(yù)計額度范圍內(nèi)，被擔保人為公司，風險整體可控，有利于保障公司正常運營的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　董事會認為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔保是為了滿公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擔保風險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為192,456.40萬元（包括公司為控股子公司提供的擔保、控股子公司之間提供的擔保、控股子公司為公司提供的擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為170.64%；公司對控股子公司擔?？傤~為人民幣131,290.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為116.41%；截至公告日，公司及其全資子公司、控股子公司均無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2022年8月12日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2022-077

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”

　　轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、“全筑轉(zhuǎn)債”基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準，上海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價格5.47元/股。因?qū)嵤?019年度、2020年度利潤分配方案和2021年度非公開發(fā)行股份，公司對轉(zhuǎn)股價格進行了三次調(diào)整，最新轉(zhuǎn)股價格為5.25元/股。

　　二、觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的說明

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　公司股價近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格的90%，截至2022年8月11日，已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　三、本次不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

　　為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來六個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司董事會

　　2022年8月12日

　　證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨2022-075

　　債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

　　上海全筑控股集團股份有限公司

　　關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會第三十三會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三十三次會議于2022年8月11日以通訊方式舉行。會議通知于2022年8月8日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席王健曙先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

　　1、審議通過《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》

　　公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海銀行分別申請了8,000萬元、8,700萬元流動資金借款，借款期限分別為自2020年6月15日至2022年6月15日止、自2020年6月22日至2022年6月22日止。

　　2022年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的議案》，同意將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金額分別為5,453萬元、7,547萬元（合計13,000萬元），具體情況詳見2022年6月14日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　現(xiàn)鑒于上述兩筆借款即將再次到期，經(jīng)公司向上海銀行申請，將上述兩筆借款的歸還期限分別展期至2022年11月15日及2022年11月22日，展期金額分別為4,696萬元、7,389萬元（合計12,085萬元）。原借款合同對應(yīng)的擔保合同繼續(xù)有效，包括全筑裝飾提供的連帶責任保證擔保和應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保、全品飾配提供的連帶責任保證擔保、公司以自有資產(chǎn)進行的抵質(zhì)押。

　　董事會認為，公司本次借款展期及子公司為公司提供擔保是為了滿公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擔保風險可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于公司借款展期及子公司為公司提供擔保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)20個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　公司股價近期持續(xù)低于轉(zhuǎn)股價格的90%，截至2022年8月11日，已觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　為維護公司及全體投資者的利益，綜合考慮公司目前實際情況、外部環(huán)境、股價等多重因素，公司董事會決定暫不行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利，即本次暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。自本次董事會審議通過之日起未來六個月內(nèi)，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件之日起重新計算，如再次觸發(fā)“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份有限公司關(guān)于暫不向下修正“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：