證券代碼：301217 證券簡稱：【銅冠銅箔(301217)、股吧】 公告編號：2022-045

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2022年8月11日以通訊方式召開。會議通知已于本次董事會召開5日前發(fā)出。本次會議由董事長丁士啟先生召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司部分高管及監(jiān)事列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，一致通過以下議案：

　　審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　近日公司子公司【銅陵有色(000630)、股吧】銅冠銅箔有限公司（以下簡稱“銅陵銅箔”）對年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)進行公開招標。公開招標根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標管理相關(guān)制度，按照公開、公平、公正的原則嚴格按程序辦理。

　　公司關(guān)聯(lián)方銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司（以下簡稱“銅冠建安”）在銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目場地平整及道路管網(wǎng)工程招標中評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位，中標價款為685.27萬元。2022年8月3日，該項目主廠房建設(shè)工程項目進行開標評審，經(jīng)審議，銅冠建安被評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位。2022年8月11日，向銅冠建安發(fā)送中標通知書，中標金額為7,382.99萬元。

　　公司控股股東為銅陵有色金屬集團股份有限公司，持有公司72.38%的股份，公司間接控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司持有銅冠建安82.77%的股權(quán)，是銅冠建安的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)方中標構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。由于銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目通過公開招標方式確定建設(shè)單位，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司豁免股東大會的相關(guān)審議程序。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　公司獨立董事已事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了專項核查意見。

　　具體內(nèi)容見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-046）

　　關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該事項無需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十七次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十七次會議的事前認可意見及獨立意見；

　　3、國泰君安證券股份有限公司出具的《關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

　　4、中標通知書

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2022-046

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┳庸就顿Y建設(shè)項目計劃

　　2022年4月13日，安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”），召開一屆十三次董事會會議，審議通過了《關(guān)于子公司簽署年產(chǎn)2萬噸電子銅箔項目投資協(xié)議的議案》，即子公司銅陵有色銅冠銅箔有限公司（以下簡稱“銅陵銅箔”）在銅陵經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電子銅箔項目，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于子公司簽署年產(chǎn)2萬噸電子銅箔項目投資協(xié)議的公告》（公告編號：2022-019）。

　　2022年7月29日，公司召開一屆十六次董事會會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的公告》（公告編號：2022-041）。本次使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目即為子公司銅陵銅箔年產(chǎn)2萬噸電子銅箔項目中的一期。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方中標子公司項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、近日公司子公司銅陵銅箔對上述年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)進行公開招標。公開招標根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標管理相關(guān)制度，按照公開、公平、公正的原則嚴格按程序辦理。

　　公司關(guān)聯(lián)方銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司（以下簡稱“銅冠建安”）在銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目場地平整及道路管網(wǎng)工程招標中評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位，中標價款為685.27萬元。2022年8月3日，該項目主廠房建設(shè)工程項目開標評審，經(jīng)審議，銅冠建安被評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位。2022年8月11日，向銅冠建安發(fā)送中標通知書，中標金額為7,382.99萬元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司控股股東為銅陵有色金屬集團股份有限公司，持有公司72.38%的股份，公司間接控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司持有銅冠建安82.77%的股權(quán)，是銅冠建安的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)方中標構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、審批程序

　　本事項已經(jīng)公司2022年8月11日召開的第一屆董事會第十七次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。公司保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。由于銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目通過公開招標方式確定建設(shè)單位，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司豁免股東大會的相關(guān)審議程序。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所：安徽省銅陵市黃山大道南段879號

　　法定代表人：查全鋼

　　注冊資本：20,020萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913407007998261361

　　經(jīng)營范圍：房屋建筑施工總承包一級，市政公用工程、機電安裝、冶煉工程施工總承包二級，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級，混凝土預制構(gòu)件、土石方工程、建筑裝修裝飾工程、防腐保溫工程專業(yè)承包二級，非標設(shè)備制作、安裝，木制品制作、銷售，危險化學品包裝物、容器生產(chǎn)，高低壓電控設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)、母線橋架制作、銷售，GC2級壓力管道安裝，粉煤灰加氣混凝土砌塊、蒸壓粉煤灰磚和預拌普通砂漿、專用砂漿等新型環(huán)保建材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，一類機動車維修（限分支機構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營），矸石銷售，礦山充填材料生產(chǎn)、銷售，普通貨物運輸，工程技術(shù)服務，保潔服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截至2022年6月30日（未經(jīng)審計），銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司總資產(chǎn)159,030萬元，凈資產(chǎn) 33,174萬元，2022年1-6月，實現(xiàn)營業(yè)收入 67,327萬元，利潤總額 1,793萬元，凈利潤2,377萬元。

　　經(jīng)查詢相關(guān)信息，銅冠建安不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　關(guān)聯(lián)交易標的為子公司銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目建設(shè)工程。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　銅陵銅箔與關(guān)聯(lián)方的交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。本次交易采用公開招標方式確定中標單位和中標價格，交易價格公平公允，并擬簽訂相關(guān)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。子公司對年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)進行了公開招標。經(jīng)履行評審程序后，銅陵銅箔年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目場地平整及道路管網(wǎng)及主廠房建設(shè)中標單位為銅冠建安，合計中標價格8,068.26萬元。最終結(jié)算價格以發(fā)包方委托的第三方單位審計結(jié)果為準。

　　五、協(xié)議簽署情況

　　已向銅冠建安發(fā)送了項目《中標通知書》。截至公告日，公司、銅陵銅箔尚未與銅冠建安簽署任何協(xié)議，公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定組織簽訂項目工程建設(shè)合同，加快推進工程建設(shè)。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　本次子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營活動開展的需要。銅陵銅箔采用公開招標，銅冠建安為中標單位。銅冠建安的施工資質(zhì)滿足公司項目建設(shè)需要。關(guān)聯(lián)交易定價采取公開招標方式，交易以市場價格為定價參考，遵循公平、公正的原則，有利于公司控制投資成本，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不會對公司的業(yè)務獨立性產(chǎn)生重大影響。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2022年1-7月公司及子公司與銅冠建安累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為2966.72萬元，其中子公司銅陵銅箔年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）銅箔主廠房工程關(guān)聯(lián)交易1963.30萬元，該交易是2021年通過公開招標而形成，公司已履行相關(guān)流程，經(jīng)董事會審議通過。

　　八、相關(guān)審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2022年8月11日，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán),關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。該事項無需提交公司股東大會審議。

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　　1、獨立董事事前認可意見

　　經(jīng)核查：本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交第一屆董事會第十七次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見：本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，也不會向公司或關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。董事會在審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定?；诖耍毩⒍乱恢峦庠撽P(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，并履行了信息披露義務；本次關(guān)聯(lián)交易已履行了必要的審議程序，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意本次關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，該事項無需提交公司股東大會審議；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價或定價政策公允合理，不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成不利影響。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

　　九、備查文件

　　1、第一屆董事會第十七次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十七次會議的事前認可意見及獨立意見；

　　3、國泰君安證券股份有限公司出具的《關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

　　4、中標通知書

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　安徽銅冠銅箔集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見及獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，已于會前獲得并認真審閱了公司第一屆董事會第十七次會議的相關(guān)議案與資料，基于客觀、獨立判斷的立場，現(xiàn)就相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見及獨立意見如下：

　　一、《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認可意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易行為系公司開展正常經(jīng)營管理所需，屬于正常的經(jīng)營行為。本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，亦不會影響公司獨立性。我們對該等關(guān)聯(lián)交易無異議，同意將該議案提交第一屆董事會第十七次會議審議。

　　二、《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

　　本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，也不會向公司或關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。董事會在審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定?；诖耍毩⒍乱恢峦庠撽P(guān)聯(lián)交易。

　　獨立董事（簽名）：

　　■

　　2022年8月11日

　　國泰君安證券股份有限公司

　　關(guān)于安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

　　國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”）作為安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“銅冠銅箔”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，就公司關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審慎盡職調(diào)查，具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司子公司銅陵有色銅冠銅箔有限公司（以下簡稱“銅陵銅冠”）對年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)進行公開招標，公開招標根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標管理相關(guān)制度，按照公開、公平、公正的原則嚴格按程序辦理。

　　公司關(guān)聯(lián)方銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司（以下簡稱“銅冠建安”）在銅陵銅冠年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目場地平整及道路管網(wǎng)工程招標中評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位，中標價款為685.27萬元。2022年8月3日，該項目主廠房建設(shè)工程項目進行開標評審，經(jīng)審議，銅冠建安在該項招標中評選為第一中標候選人，經(jīng)公示無異議后，確認為中標單位。截至本核查意見出具日，銅冠建安已收到《中標通知書》，中標金額為7,382.99萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司控股股東為銅陵有色金屬集團股份有限公司，持有公司72.375%的股份，公司間接控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司持有銅冠建安82.7714%的股權(quán)，是銅冠建安的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)方中標構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所：安徽省銅陵市黃山大道南段879號

　　法定代表人：查全鋼

　　注冊資本：20,020萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913407007998261361

　　經(jīng)營范圍：房屋建筑施工總承包一級，市政公用工程、機電安裝、冶煉工程施工總承包二級，建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級，混凝土預制構(gòu)件、土石方工程、建筑裝修裝飾工程、防腐保溫工程專業(yè)承包二級，非標設(shè)備制作、安裝，木制品制作、銷售，危險化學品包裝物、容器生產(chǎn)，高低壓電控設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)、母線橋架制作、銷售，GC2級壓力管道安裝，粉煤灰加氣混凝土砌塊、蒸壓粉煤灰磚和預拌普通砂漿、專用砂漿等新型環(huán)保建材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，一類機動車維修（限分支機構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營），矸石銷售，礦山充填材料生產(chǎn)、銷售，普通貨物運輸，工程技術(shù)服務，保潔服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截至2022年6月30日（未經(jīng)審計），銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司總資產(chǎn)159,030萬元，凈資產(chǎn)33,174萬元，2022年1-6月，實現(xiàn)營業(yè)收入67,327萬元，利潤總額1,793萬元，凈利潤2,377萬元。

　　經(jīng)查詢相關(guān)信息，銅冠建安不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　銅陵銅冠與關(guān)聯(lián)方的交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。本次交易采用公開招標方式確定中標單位和中標價格，交易價格公平公允，并擬簽訂相關(guān)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。

　　近日，銅陵銅冠對年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)進行了公開招標。經(jīng)履行評審程序后，銅陵銅冠年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目場地平整及道路管網(wǎng)及主廠房建設(shè)中標單位為銅冠建安，合計中標價格8,068.26萬元。

　　四、協(xié)議簽署情況

　　截至本核查意見出具日，銅冠建安已收到項目《中標通知書》。公司、銅陵銅冠尚未與銅冠建安簽署任何協(xié)議，公司將盡快按照相關(guān)規(guī)定組織簽訂項目工程建設(shè)合同，加快推進工程建設(shè)。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　本次子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營活動開展的需要。銅陵銅冠采用公開招標方式確定銅冠建安為項目中標單位。銅冠建安的施工資質(zhì)滿足公司項目建設(shè)需要。關(guān)聯(lián)交易定價采取公開招標方式，交易以市場價格為定價參考，遵循公平、公正的原則，有利于公司控制投資成本，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，不會對公司的業(yè)務獨立性產(chǎn)生重大影響。

　　六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2022年1-7月，公司及子公司與銅冠建安累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為2,966.72萬元（不含稅），其中子公司銅陵銅冠年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）銅箔主廠房工程關(guān)聯(lián)交易1,963.30萬元，該交易系2021年通過公開招標而形成，公司已履行相關(guān)流程，經(jīng)董事會審議通過。

　　七、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　2022年8月11日，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標子公司年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目工程建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。由于銅陵銅冠年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目通過公開招標方式確定建設(shè)單位，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂）相關(guān)規(guī)定，公司豁免股東大會的相關(guān)審議程序。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　八、獨立董事意見

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　　經(jīng)核查：本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交第一屆董事會第十七次會議審議。

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　　公司獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見：本次交易因公開招標產(chǎn)生，交易價格符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，招標程序公開透明，定價公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，也不會向公司或關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。董事會在審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定?；诖?，獨立董事一致同意該關(guān)聯(lián)交易。

　　九、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，并履行了信息披露義務；本次關(guān)聯(lián)交易已履行了必要的審議程序，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意本次關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，該事項無需提交公司股東大會審議；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價或定價政策公允合理，不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成不利影響。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

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