證券代碼：002961 證券簡稱：【瑞達期貨(002961)、股吧】 公告編號：2022-041

　　債券代碼：128116 債券簡稱：瑞達轉(zhuǎn)債

　　瑞達期貨股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　瑞達期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議于2022年8月11日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式，在廈門市思明區(qū)桃園路18號公司27樓會議室召開。提議召開本次會議的通知已于2022年8月8日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，本次會議應參會董事8人，實際參會董事8人，其中董事陳守德、于學會、陳詠暉、林鴻斌、張巖先生以通訊方式出席。本次會議由董事長林志斌先生召集并主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)審議，本次會議以書面投票表決方式形成如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　截至本公告披露日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85%（即24.84元/股）的情形，已觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

　　鑒于“瑞達轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離6年的存續(xù)屆滿期仍有較長時間，公司從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公司董事會決定本次暫不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月11日至2023年2月10日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日重新起算。

　　具體內(nèi)容請見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《關(guān)于不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-043）。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司獨立董事對此事項進行了事前認可并發(fā)表了明確的獨立意見。

　　具體內(nèi)容請見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的獨立董事意見及《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-044）。

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。關(guān)聯(lián)董事林志斌、林鴻斌先生回避表決。

　　三、備查文件

　　1、《第四屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　　3、《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　瑞達期貨股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：002961 證券簡稱：瑞達期貨 公告編號：2022-042

　　債券代碼：128116 債券簡稱：瑞達轉(zhuǎn)債

　　瑞達期貨股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　瑞達期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2022年8月11日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式，在廈門市思明區(qū)桃園路18號公司27樓會議室召開。提議召開本次會議的通知已于2022年8月8日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，本次會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，其中監(jiān)事會主席楊璐女士以通訊方式出席。本次會議由楊璐女士召集并主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議表決情況

　　本次會議以書面投票表決方式形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)認真審議，監(jiān)事會認為：公司全資子公司瑞達新控資本管理有限公司向【廈門銀行(601187)、股吧】股份有限公司蓮前支行申請12,000萬元人民幣的授信額度并由公司全資子公司廈門瑞達置業(yè)有限公司、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供連帶責任保證擔保事項，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在滿足瑞達新控資本管理有限公司業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，有利于子公司經(jīng)營發(fā)展，不存在占用公司資金、損害公司其他股東，特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容請見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-044）。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　　三、備查文件

　　《第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》。

　　特此公告。

　　瑞達期貨股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：002961 證券簡稱：瑞達期貨 公告編號：2022-043

　　債券代碼：128116 債券簡稱：瑞達轉(zhuǎn)債

　　瑞達期貨股份有限公司關(guān)于不向下

　　修正“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至2022年8月11日，瑞達期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85%（即24.84元/股）的情形，已觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

　　2、經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過，公司董事會決定本次暫不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月11日至2023年2月10日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日重新起算。

　　公司于2022年8月11日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，具體情況如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　1、發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準瑞達期貨股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1039號）核準，公司于2020年6月29日公開發(fā)行了650萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額65,000萬元，期限為6年。

　　2、上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]635號”文同意，公司65,000萬元可轉(zhuǎn)債于2020年7月24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“瑞達轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128116”。

　　3、轉(zhuǎn)股期限及轉(zhuǎn)股價格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月3日）滿六個月后的第一個交易日（2021年1月4日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年6月28日）止，初始轉(zhuǎn)股價格為29.82元/股。

　　4、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　2021年4月30日，公司實施完畢了2020年度權(quán)益分派方案，即向權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.70元（含稅），不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“瑞達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應調(diào)整，調(diào)整前“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為29.82元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為29.55元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年4月30日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整瑞達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-034）。

　　2022年5月16日，公司實施完畢了2021年度權(quán)益分派方案，即向權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，“瑞達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應調(diào)整，調(diào)整前“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為29.55元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為29.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月16日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整瑞達轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-031）。

　　二、“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》相關(guān)條款的規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價中的最高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格按四舍五入原則精準到0.01元。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算?！?/p>

　　三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

　　截至2022年8月11日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格85%（即24.84元/股）的情形，已觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。鑒于“瑞達轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間較短，距離6年的存續(xù)屆滿期仍有較長時間，公司從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公司決定本次暫不向下修正“瑞達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月11日至2023年2月10日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發(fā)“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將再次召開會議決定是否行使“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月13日重新起算。

　　“瑞達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2021年1月4日至2026年6月28日，目前已進入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　瑞達期貨股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　證券代碼：002961 證券簡稱：瑞達期貨 公告編號：2022-044

　　債券代碼：128116 債券簡稱：瑞達轉(zhuǎn)債

　　瑞達期貨股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、交易事項

　　為了提高融資的便利性，滿足業(yè)務增長對流動資金的需求，根據(jù)實際經(jīng)營需要，公司全資子公司瑞達新控資本管理有限公司（以下簡稱“瑞達新控”）擬向廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“廈門銀行”）蓮前支行申請12,000萬元人民幣的授信額度，具體用途包括但不限于銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等信用業(yè)務，授信期限3年。

　　為支持瑞達新控業(yè)務發(fā)展，公司全資子公司廈門瑞達置業(yè)有限公司（以下簡稱“瑞達置業(yè)”）、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士擬為瑞達新控此次申請銀行授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限以實際簽署合同為準，免于支付擔保費用。

　　前述授信額度不等于瑞達新控的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內(nèi)以銀行與瑞達新控實際發(fā)生的融資金額為準。

　　2、關(guān)聯(lián)交易說明

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，林鴻斌先生為公司實際控制人之一，同時擔任公司董事，林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士屬于公司的關(guān)聯(lián)自然人，林鴻斌先生及林幼雅女士為瑞達新控向廈門銀行蓮前支行申請12,000萬元人民幣授信額度提供擔保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、其他說明

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　林鴻斌：男，生于1976年1月19日，中國國籍，天津大學金融學本科畢業(yè)，無永久境外居留權(quán)。2009年9月至今，擔任廈門市佳諾實業(yè)有限責任公司（以下簡稱“廈門佳諾”）執(zhí)行董事。截至本公告披露日，林鴻斌先生通過廈門佳諾間接持有公司股份67,163,104股，占公司總股本的15.09%。

　　林幼雅：女，生于1987年10月26日，中國國籍，畢業(yè)于福建金融管理干部學院，無永久境外居留權(quán)。截至本公告披露日，林幼雅女士未持有公司股份。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：瑞達新控資本管理有限公司

　　2、注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

　　3、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　4、法定代表人：林志斌

　　5、注冊資本：75,000萬元人民幣

　　6、成立日期：2013年09月09日

　　7、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300078986850H

　　8、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：投資管理、股權(quán)投資（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；經(jīng)營進出口業(yè)務、國內(nèi)貿(mào)易（以上均不含限制項目）；金屬材料、建材、化工產(chǎn)品及原料（不含危險品及易制毒化學品）、橡膠及制品、輕紡產(chǎn)品、紙張、紙漿、初級農(nóng)產(chǎn)品、五金交電、日用百貨、機械產(chǎn)品、計算機及配件、飼料、燃料油（不含成品油及?；罚?、棉花、玻璃、焦炭、瀝青、木材、汽車配件的銷售；黃金、白銀、貴金屬飾品的銷售（僅限實物）；棉紗、豬肉的銷售。許可經(jīng)營項目是：食品和食用油的銷售。

　　9、被擔保人與公司關(guān)系：公司全資子公司

　　10、瑞達新控最近一年及一期主要財務指標如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司全資子公司瑞達新控擬向廈門銀行蓮前支行申請12,000萬元人民幣授信額度，具體用途包括但不限于銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等信用業(yè)務，授信期限3年。

　　為支持瑞達新控業(yè)務發(fā)展，公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士擬為瑞達新控此次申請授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限以實際簽署合同為準，免于支付擔保費用。

　　前述授信額度不等于瑞達新控的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內(nèi)以銀行與瑞達新控實際發(fā)生的融資金額為準。

　　董事會授權(quán)瑞達新控法定代表人或其指定的授權(quán)代理人全權(quán)辦理上述信貸所需事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

　　五、定價政策及定價依據(jù)

　　林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士無償為瑞達新控向銀行申請授信額度提供擔保，關(guān)聯(lián)交易金額為零，公司免于支付擔保費用。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及交易對公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易為公司全資子公司瑞達置業(yè)、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士為瑞達新控向廈門銀行蓮前支行申請授信額度提供連帶責任保證擔保，旨在滿足瑞達新控業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額

　　1、2022年年初至本公告披露日，林鴻斌先生及林幼雅女士除無償為瑞達新控申請銀行授信提供連帶責任保證擔保外，未與公司及下屬子公司發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易，具體提供擔保情況如下：

　　■

　　2、2022年年初至本公告披露日，林鴻斌先生作為實際控制人之一且擔任執(zhí)行董事的廈門佳諾購買了公司發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，目前存續(xù)的委托資金合計為9,300萬元；此外，廈門佳諾與瑞達置業(yè)實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)租賃交易金額為3萬元。

　　八、相關(guān)批準程序及審核意見

　　1、公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事林鴻斌、林志斌先生回避表決。

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認為：公司全資子公司瑞達新控向廈門銀行蓮前支行申請12,000萬元人民幣授信額度并由公司全資子公司瑞達置業(yè)、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供連帶責任保證擔保事項，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在滿足瑞達新控業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，有利于子公司經(jīng)營發(fā)展，不存在占用公司資金、損害公司其他股東，特別是中小股東利益的情形。

　　3、公司獨立董事對《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了認真審核，該事項經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表明確的獨立意見：經(jīng)核查，公司全資子公司瑞達新控向廈門銀行蓮前支行申請12,000萬元人民幣授信額度并由全資子公司瑞達置業(yè)、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供連帶責任保證擔保事項，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在滿足瑞達新控業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，有利于子公司經(jīng)營發(fā)展，不存在占用公司資金、損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意瑞達新控向廈門銀行蓮前支行申請授信額度并由瑞達置業(yè)、林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供擔保。

　　九、備查文件

　　1、《第四屆董事會第七次會議決議》；

　　2、《第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

　　3、《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　　4、《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　瑞達期貨股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　瑞達期貨股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和瑞達期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨立判斷的立場，本著對公司、全體股東和投資者負責的態(tài)度，獨立董事就公司第四屆董事會第七次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

　　經(jīng)核查，公司全資子公司瑞達新控資本管理有限公司（以下簡稱“瑞達新控”）向廈門銀行股份有限公司蓮前支行申請12,000萬元人民幣的授信額度并由公司全資子公司廈門瑞達置業(yè)有限公司、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供連帶責任保證擔保事項，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在滿足瑞達新控業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，有利于子公司經(jīng)營發(fā)展，不存在占用公司資金、損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意瑞達新控向廈門銀行股份有限公司蓮前支行申請授信額度并由廈門瑞達置業(yè)有限公司、林鴻斌先生及林幼雅女士提供擔保。

　　獨立董事簽字：陳守德

　　于學會

　　陳詠暉

　　2022年8月11日

　　瑞達期貨股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和瑞達期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著獨立、客觀、公正的原則，公司獨立董事認真審閱了擬提交第四屆董事會第七次會議審議的相關(guān)議案，基于獨立判斷的立場，就有關(guān)事項發(fā)表如下事前認可意見：

　　一、關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見

　　經(jīng)審核，我們認為公司全資子公司瑞達新控資本管理有限公司向廈門銀行股份有限公司蓮前支行申請12,000萬元人民幣的授信額度并由公司全資子公司廈門瑞達置業(yè)有限公司、公司實際控制人之一、董事林鴻斌先生及其配偶林幼雅女士提供連帶責任保證擔保事項，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，旨在滿足瑞達新控資本管理有限公司業(yè)務增長對流動資金的需求，體現(xiàn)了實際控制人對子公司的支持，有利于子公司經(jīng)營發(fā)展，不存在占用公司資金、損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度并提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議，在審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事應回避表決。

　　獨立董事簽字：陳守德

　　于學會

　　陳詠暉

　　2022年8月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：