證券代碼：002958 證券簡(jiǎn)稱：【青農(nóng)商行(002958)、股吧】 公告編號(hào)：2022-030

　　轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本行及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議于2022年8月13日在本行總行召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年8月8日以電子郵件及書面方式發(fā)出。因劉仲生先生已辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉劉宗波董事主持。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事12人，實(shí)際出席本次會(huì)議（含網(wǎng)絡(luò)方式）的董事12人。薛健、商有光、孫國(guó)茂、王少飛董事以網(wǎng)絡(luò)方式參加會(huì)議。部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于重新制定<青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于提名王錫峰先生為第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　會(huì)議同意提名王錫峰先生為本行第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。董事會(huì)中兼任本行高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)本行董事總數(shù)的二分之一。王錫峰先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　本行全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了意見(jiàn)，并在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。王錫峰先生的任職資格尚需報(bào)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局核準(zhǔn)。

　　三、審議并通過(guò)《關(guān)于推舉劉宗波先生代為履行第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職責(zé)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等法律法規(guī)、制度規(guī)定及《公司章程》，董事會(huì)同意推舉劉宗波先生代為履行第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主任委員、三農(nóng)金融服務(wù)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)主任委員職責(zé)，直至選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)且其任職資格獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日止。

　　四、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事會(huì)同意本行于2022年8月30日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》等資料在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月14日

　　王錫峰先生簡(jiǎn)歷

　　王錫峰先生，1965年8月生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任中國(guó)銀行青島分行財(cái)會(huì)處辦事員、青島分行營(yíng)業(yè)部財(cái)會(huì)處辦事員；中國(guó)銀行山東省黃海分行財(cái)會(huì)處科員；中國(guó)銀行青島市分行財(cái)會(huì)處主任科員、副處長(zhǎng)；中國(guó)銀行山東省分行財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；中國(guó)銀行山東省日照市分行黨委書記、行長(zhǎng)；中國(guó)銀行山東省分行IT藍(lán)圖辦公室主任；中國(guó)銀行山東省分行黨委委員、行長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；中國(guó)銀行山東省分行黨委委員、副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；中國(guó)銀行山東省分行黨委委員、副行長(zhǎng)兼濟(jì)南分行黨委書記、行長(zhǎng)；中國(guó)銀行山東省分行黨委書記、行長(zhǎng)；中國(guó)銀行山東省分行黨委書記、行長(zhǎng)，恒豐銀行臨時(shí)黨委副書記，董事、行長(zhǎng)人選；恒豐銀行臨時(shí)黨委副書記，董事、行長(zhǎng)人選；恒豐銀行行長(zhǎng)、執(zhí)行董事；2022年8月，擔(dān)任青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委書記。

　　王錫峰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔(dān)任本行董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人。王錫峰先生與本行持股5%以上股份的股東，與本行其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　關(guān)于提名王錫峰先生為第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┍敬翁崦?、審議符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，程序合法有效；（二）經(jīng)審閱王錫峰先生相關(guān)履歷，未發(fā)現(xiàn)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任有關(guān)董事的情形；（三）同意提名王錫峰先生為公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：林盛、商有光、孫國(guó)茂、欒丕強(qiáng)、王少飛

　　證券代碼：002958 證券簡(jiǎn)稱：青農(nóng)商行 公告編號(hào)：2022-031

　　轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本行及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2022年8月30日召開(kāi)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：本行董事會(huì)。本行第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月30日（星期二）下午15：30。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年8月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年8月30日9：15-15：00。

　　（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本行將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本行股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日：2022年8月22日（星期一）。

　　（七）出席對(duì)象：

　　1.在股權(quán)登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：截至2022年8月22日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書模板請(qǐng)見(jiàn)附件）。

　　2.本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.本行聘請(qǐng)的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)1號(hào)樓（農(nóng)商財(cái)富大廈）4樓407會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　上述第2項(xiàng)議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，本行將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)將受到限制。

　　上述議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)見(jiàn)本行刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的披露日期為2022年8月15日的《第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等公告，以及與本通知同日披露的《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記手續(xù)：

　　1.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人本人的身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持有本人身份證原件及復(fù)印件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有個(gè)人股東本人的身份證復(fù)印件、代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件、股東授權(quán)委托書。

　　3.擬參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鹣嚓P(guān)回執(zhí)（回執(zhí)格式請(qǐng)見(jiàn)附件），登記時(shí)間內(nèi)以專人或傳真等方式送達(dá)本行董事會(huì)辦公室，傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。本行不接受電話登記。

　　（二）登記時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年8月26日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。采取傳真方式登記的須在2022年8月26日下午17：00之前傳真至本行。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　地址：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)1號(hào)樓（農(nóng)商財(cái)富大廈）32樓董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：劉先生、王先生

　　電話：0532-66957812、0532-66957766

　　傳真：0532-66957780

　?。ㄎ澹┢渌马?xiàng)：如現(xiàn)場(chǎng)登記、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，請(qǐng)按照青島市當(dāng)前疫情防控的相關(guān)要求，嚴(yán)格配合落實(shí)核酸檢測(cè)、健康監(jiān)測(cè)和隔離醫(yī)學(xué)觀察等管理措施。與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票，具體操作流程如下：

　　（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362958”；投票簡(jiǎn)稱為“青農(nóng)投票”。

　　2.投票時(shí)間：2022年8月30日的交易時(shí)間，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　3.填報(bào)表決意見(jiàn)：本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年8月30日9：15-15：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年8月14日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

　　■

　　說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號(hào)碼/（社會(huì)統(tǒng)一代碼）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　日期： 年 月 日

　　附件二：

　　青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　■

　　注：1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加人員填寫本回執(zhí)。

　　2.請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載一致）。

　　3.本行不接受電話登記。

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