本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．會議召開情況：

　　（1）現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間：2022年8月12日（星期五）下午3:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2022年8月12日-2022年8月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年8月12日9:15-15:00。

　　（3）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)強(qiáng)獅路2號【東方精工(002611)、股吧】辦公樓三樓會議室。

　　（4）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）會議召集人：公司董事會。

　　（6）現(xiàn)場會議主持人：董事長唐灼林先生。

　　（7）本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　2．會議出席情況：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會議的股東及股東授權(quán)委托代表共23人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為402,740,970股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.0176%。其中：

　?。?）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)393,319,658股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2452%；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會議的股東共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)9,421,312股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7724%。

　　出席本次股東大會的中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5％以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）及股東授權(quán)委托代表共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)9,421,312股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7724%。其中：

　?。?）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會議的股東共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)9,421,312股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7724%。

　　出席或列席本次會議的人員為：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及見證律師。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議及表決情況如下：

　　1、以累積投票方式審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　1.01 選舉李克天先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　表決情況：

　　得票數(shù)為402,596,554票，占出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9641％。

　　中小投資者表決情況：

　　得票數(shù)為9,276,896票，占出席股東大會的中小投資者及其授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4671％。

　　該議案屬于普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過

　　1.02 選舉劉達(dá)先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　表決情況：

　　得票數(shù)為:402,596,554票，占出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9641％。

　　中小投資者表決情況：

　　得票數(shù)為9,276,896票，占出席股東大會的中小投資者及其授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4671％。

　　該議案屬于普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　1.03 選舉涂海川先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

　　表決情況：

　　得票數(shù)為:402,596,554票，占出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9641％。

　　中小投資者表決情況：

　　得票數(shù)為9,276,896票，占出席股東大會的中小投資者及其授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4671％。

　　該議案屬于普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　2、以累積投票方式審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

　　2.01 選舉馮佳女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事

　　表決情況：

　　得票數(shù)為401,896,554票，占出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7903％。

　　中小投資者表決情況：

　　得票數(shù)為9,276,896票，占出席股東大會的中小投資者及其授權(quán)委托代表所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4671％。

　　該議案屬于普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　3、審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本暨修訂公司章程的議案》

　　表決情況：

　　同意402,663,070股，占出席會議所有股東所持股份的99.9807％；反對72,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0181％；棄權(quán)5,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,343,412股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1732％；反對72,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7738％；棄權(quán)5,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0531％。

　　該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：楊霞、任遠(yuǎn)

　　3、結(jié)論性意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席和列席會議人員資格、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《廣東東方精工科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會決議》；

　　2、《北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于廣東東方精工科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東東方精工科技股份有限公司董事會

　　2022年8月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：