本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2022年8月15日（星期一）下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年8月15日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年815月26日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月15日上午9：15至下午3：00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（杭州市上城區(qū)大農(nóng)港路1216號）

　　3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：西子清潔能源裝備制造股份有限公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長林建根先生

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會表決的股東及股東代表共6人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為107,512,158股，占公司股份總數(shù)的14.5444%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了此次會議，見證律師現(xiàn)場見證了本次會議。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表1人，代表有表決權(quán)股份100,476,000股，占公司股份總數(shù)的13.5925%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份7,036,158股，占公司股份總數(shù)的0.9519%。

　　4、中小投資者情況

　　參與投票的中小投資者股東5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為7,036,158股，占公司總股份的0.9519%。

　　三、提案審議情況

　　經(jīng)出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下提案：

　　一、《關(guān)于受讓浙江西子聯(lián)合鋼構(gòu)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的提案》；

　　表決結(jié)果：同意106,307,400股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的 98.8794 %，反對1,204,758股，棄權(quán)0股。提案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意5,831,400股，反對1,204,758股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.8776 %。

　　二、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的提案》；

　　表決結(jié)果：同意107,512,158股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。提案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意7,036,158股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的提案》；

　　表決結(jié)果：同意107,512,158股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。提案獲通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意7,036,158股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、律師見證情況

　　浙江杭風(fēng)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會并發(fā)表如下法律意見：“西子潔能本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效?！?/p>

　　五、備查文件

　　1、西子清潔能源裝備制造股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江杭風(fēng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于西子清潔能源裝備制造股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　西子清潔能源裝備制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年八月十六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：