股票代碼：601999 股票簡(jiǎn)稱：出版?zhèn)髅? 編號(hào)：臨2022-025

　　北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年8月15日以通訊表決的方式舉行。本次會(huì)議召開前，公司已于2022年8月10日以書面或郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議資料。公司董事均收到會(huì)議通知和會(huì)議資料，知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　1.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案

　　同意補(bǔ)選獨(dú)立董事管春玲女士、張廣寧先生、苗莉女士分別任公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員，任期同本屆董事會(huì)任期相同。

　　補(bǔ)選后，公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況如下：

　　董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會(huì)：楊建軍、張東平、陳闖、田世忠、管春玲、張廣寧、苗莉，其中楊建軍任主任委員。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：管春玲、苗莉、陳闖，其中管春玲任主任委員。

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：田世忠、張廣寧、張東平，其中田世忠任主任委員。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：