本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會審議的議案對中小投資者實行單獨計票。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議的召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年8月17日（星期三）下午15:00。

　?。?）網(wǎng)絡投票時間為：2022年8月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年8月17日上午9：15-9：25,9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年8月17日上午9：15至15：00期間的任意時間。

　?。?）股權(quán)登記日：2022年8月10日（星期三）。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：河南省林州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)鳳寶大道與陵陽大道交叉口林州重機集團股份有限公司辦公樓一樓會議室。

　　3、會議召開方式：以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長郭現(xiàn)生先生。

　　本次股東大會的召集、召開符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　6、會議的出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共計31名，代表股份336,084,972股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.9224%（本決議公告中保留四位小數(shù)，若有尾差為四舍五入原因）。其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計27名，代表公司股份28,465,676股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5507%。具體情況如下：

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共計10名，代表股份328,094,222股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.9257%。

　?。?）參加網(wǎng)絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票的股東共計21名，代表股份7,990,750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9967%。

　　本次股東大會由董事長郭現(xiàn)生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員及見證律師列席了會議。

　　二、提案審議表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會的股東認真審議，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《選舉公司第五屆董事會獨立董事-選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人文光偉先生為公司獨立董事》。

　　表決情況：同意335,820,472股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9213%；反對216,900股，占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0645%；棄權(quán)47,600股,占參加會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0142%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意28,201,176股，占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0708%；反對216,900股，占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7620%；棄權(quán)47,600股, 占參加會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1672%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　2、審議通過了《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。

　　表決情況：關聯(lián)股東郭現(xiàn)生、韓錄云回避表決。同意28,417,518股，占參加會議無關聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0778%；反對216,900股，占參加會議無關聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7562%；棄權(quán)47,600股, 占參加會議無關聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1660%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意28,201,176股，占參加會議無關聯(lián)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0708%；反對216,900股，占參加會議無關聯(lián)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7620%；棄權(quán)47,600股,占參加會議無關聯(lián)中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1672%。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所；

　　2、律師姓名：何晶晶律師、田芳芳律師；

　　3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議。

　　2、北京大成律師事務所關于林州重機集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年八月十八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：