深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會決議公告

時(shí)間： 2022-08-18 17:30:02 來源：中證網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會議開始時(shí)間：2022年8月17日（星期三）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月17日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月17日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會議室）

　　3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長陳秀峰先生

　　6、本次股東大會的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共34名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)231,979,119股，占公司股份總數(shù)的18.1118%；其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共33名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)63,482,528股，占公司股份總數(shù)的4.9564%。

　　2、現(xiàn)場出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共13名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)168,605,191股，占公司股份總數(shù)的13.1639%。

　　其中：通過現(xiàn)場出席參加本次股東大會的中小股東共12名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)108,600股，占公司股份總數(shù)的0.0085%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共21名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)63,373,928股，占公司股份總數(shù)的4.9479%。

　　其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的中小股東共21名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)63,373,928股，占公司股份總數(shù)的4.9479%。

　　4、公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師通過現(xiàn)場及通訊方式出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代表以現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》

　　表決情況：同意231,170,091股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6513%；反對808,728股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3486%；棄權(quán)300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　其中，中小股東表決情況：同意62,673,500股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7256%；反對808,728股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2739%；棄權(quán)300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%。