公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況；

　　3、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　東信和平科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行?，F(xiàn)場會議于2022年8月19日14:30開始在珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路 8 號公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票的時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為2022年8月19日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長萬謙先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《東信和平科技股份有限公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份199,123,576股，占上市公司總股份的44.5979％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份197,938,134股，占上市公司總股份的44.3324％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份1,185,442股，占上市公司總股份的0.2655％。

　　出席本次會議的中小投資者股東情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,225,442股，占上市公司總股份的0.2745％。 其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份40,000股，占上市公司總股份的0.0090％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份1,185,442股，占上市公司總股份的0.2655％。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)股東大會審議，以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨立董事的議案》

　　1.01.提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人謝宙宇

　　表決情況：同意199,116,278股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意1,218,144股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4045%。

　　表決結(jié)果：謝宙宇先生當(dāng)選公司第七屆董事會非獨立董事。

　　1.02.提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人陳宗潮

　　表決情況：同意199,104,278股，占出席會議所有股東所持股份的99.9903%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意1,206,144股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4252%。

　　表決結(jié)果：陳宗潮先生當(dāng)選公司第七屆董事會非獨立董事。

　　1.03.提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人黃小鵬

　　表決情況：同意199,104,278股，占出席會議所有股東所持股份的99.9903%。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意1,206,144股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4252%。

　　表決結(jié)果：黃小鵬先生當(dāng)選公司第七屆董事會非獨立董事。

　　董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所律師見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、東信和平科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　東信和平科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年八月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：