證券代碼：688600 證券簡稱：【皖儀科技(688600)、股吧】 公告編號：2022-063

　　安徽皖儀科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

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　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議于2022年8月19日以通訊表決方式召開，會議通知于2022年8月16日以電話及口頭方式送達給全體監(jiān)事。根據(jù)《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議提前5日的通知期限。本次會議由監(jiān)事會主席王國東先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報，是綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司自身實際情況及融資環(huán)境等各方面因素作出的審慎決定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　特此公告。

　　安徽皖儀科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二二年八月二十日

　　證券代碼：688600 證券簡稱：皖儀科技 公告編號：2022-064

　　安徽皖儀科技股份有限公司

　　關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皖儀科技”）于2022年8月19日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票的基本情況

　　1.2022年3月18日、4月8日召開了第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議、2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　2.公司于2022年6月15日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于受理安徽皖儀科技股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2022〕124號），上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司報送的科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　3.公司于2022年6月24日收到上交所出具的《關(guān)于安徽皖儀科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2022〕136號）（以下簡稱“《問詢函》”），上交所審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成了首輪問詢問題。

　　上述事項的具體內(nèi)容詳見公司2022年3月19日、4月9日、6月16日、6月27日在上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定的信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

　　二、申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的主要原因

　　自公司披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案以來，公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進2022年度向特定對象發(fā)行股票事項的各項工作，鑒于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司自身實際情況及融資環(huán)境等各方面因素，經(jīng)與中介機構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件，并將適時重新申報。

　　三、對公司的影響

　　公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，本次申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報是在綜合考慮各種變化因素并結(jié)合公司實際情況作出的，不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

　　四、相關(guān)審議程序

　　1.董事會審議情況

　　2022年8月19日，公司召開的第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，同意公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票，關(guān)聯(lián)董事臧牧先生回避對本議案表決。

　　2.監(jiān)事會審議情況

　　2022年8月19日，公司召開的第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》，同意公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3.獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報，是綜合考慮資本市場環(huán)境變化、公司自身實際情況及融資環(huán)境等各方面因素作出的審慎決定。公司董事會在審議此議案時，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，同意公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　根據(jù)2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜的議案》，公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽皖儀科技股份有限公司 董事會

　　二〇二二年八月二十日

　　證券代碼：688600 證券簡稱：皖儀科技 公告編號：2022-062

　　安徽皖儀科技股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

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　　一、董事會會議召開情況

　　安徽皖儀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2022年8月19日以通訊表決的方式召開，會議通知已于2022年8月16日以電話及口頭等方式送達公司全體董事。根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，全體董事一致同意豁免本次董事會會議提前5日的通知期限。會議由董事長臧牧先生主持，本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的議案》

　　公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進2022年度向特定對象發(fā)行股票事項的各項工作，鑒于目前資本市場環(huán)境變化并綜合考慮公司自身實際情況及融資環(huán)境等各方面因素，經(jīng)與中介機構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，同意公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《安徽皖儀科技股份有限公司關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的公告》（公告編號：2022-064）和《安徽皖儀科技股份有限公司獨立董事關(guān)于申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報的獨立意見》。

　　根據(jù)2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票事宜的議案》，公司申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行股票申請文件并重新申報事項無需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票，關(guān)聯(lián)董事臧牧先生回避對本議案表決。

　　特此公告。

　　安徽皖儀科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年八月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：