本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年8月19日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波市奉化區(qū)天峰路66號(hào)2號(hào)樓公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)袁峰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《浙江【瑞晟智能(688215)、股吧】科技股份有限公司章程》等的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案

　　2.01議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：修訂《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：修訂《募集資金管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：修訂《投資者關(guān)系管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：修訂《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案2有九項(xiàng)子議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）逐項(xiàng)表決通過；

　　2、議案1、議案2.01、議案2.02為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；

　　3、議案1、議案2.01、議案2.02對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海蘭迪律師事務(wù)所

　　律師：周澍、馬一夢(mèng)律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　見證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：