證券代碼：688519 證券簡(jiǎn)稱：【南亞新材(688519)、股吧】 公告編號(hào)：2022-071

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊會(huì)議相結(jié)合表決方式召開(kāi)會(huì)議。本次會(huì)議由包秀銀先生主持，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

　　2021年6月8日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露了《南亞新材料科技股份有限公司2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-040）。本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本234,400,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利46,880,000元。

　　2022年6月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露了《南亞新材料科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-054）。確定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元(含稅)。

　　鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)規(guī)定，在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。據(jù)此，董事會(huì)同意將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分授予價(jià)格由14.45元/股調(diào)整為14.00元/股，預(yù)留授予部分由16.40元/股調(diào)整為16.15元/股。

　　投票結(jié)果：同意9名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量為35.16萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的26名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

　　投票結(jié)果：同意9名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的限制性股票，部分首次授予激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，以及部分首次授予激勵(lì)對(duì)象本期個(gè)人層面績(jī)效考核評(píng)定結(jié)果對(duì)應(yīng)本期個(gè)人層面歸屬比例未能達(dá)到100%，合計(jì)作廢處理上述人員不得歸屬的限制性股票28.24萬(wàn)股。

　　投票結(jié)果：同意9名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　特此公告。

　　南亞新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月23日

　　證券代碼：688519 證券簡(jiǎn)稱：南亞新材 公告編號(hào)：2022-074

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票歸屬數(shù)量：35.16萬(wàn)股

　　●歸屬股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）人民幣A股普通股股票

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

　　1、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　（1）股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票。

　?。?）授予數(shù)量：226萬(wàn)股，其中首次授予181萬(wàn)股，預(yù)留授予限制性股票45萬(wàn)股。

　　（3）授予價(jià)格：首次授予價(jià)格14.45元/股；預(yù)留授予價(jià)格16.40元/股。

　?。?）激勵(lì)人數(shù)：首次授予30人，預(yù)留授予10人。

　?。?）歸屬期限及歸屬安排

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票各批次歸屬比例和歸屬安排如下：

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　　若預(yù)留部分限制性股票于2021年度授予，則預(yù)留部分限制性股票的各批次歸屬比例和歸屬安排如下：

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　　若預(yù)留部分限制性股票于2022年度授予，則預(yù)留部分限制性股票的各批次歸屬比例和歸屬安排如下：

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　　激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)等。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)等而增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)等。屆時(shí)，若限制性股票不得歸屬，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

　　（6）任職期限和業(yè)績(jī)考核要求

　?、偌?lì)對(duì)象歸屬權(quán)益的任職期限要求

　　激勵(lì)對(duì)象在歸屬已獲授的限制性股票之前，應(yīng)滿足12個(gè)月以上的任職期限。

　?、诠緦用鏄I(yè)績(jī)考核要求

　　本激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2021-2023年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以考核指標(biāo)得分情況來(lái)確定公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X），根據(jù)公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）來(lái)確定當(dāng)年公司層面業(yè)績(jī)考核歸屬比例（M）。

　　首次授予限制性股票的各年度業(yè)績(jī)考核要求如下：

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　　注：上述“凈利潤(rùn)”及“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”計(jì)算時(shí)均剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃/員工持股計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用影響數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　公司各考核年度的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（A）的得分為（X），公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）對(duì)應(yīng)的歸屬比例（M）如下表所示：

　　■

　　若預(yù)留部分限制性股票于2021年度授予，則各年度業(yè)績(jī)考核要求同首次授予各年度業(yè)績(jī)考核設(shè)置。

　　若預(yù)留部分限制性股票于2022年度授予，則各年度業(yè)績(jī)考核要求如下：

　　■

　　注：上述“凈利潤(rùn)”及“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”計(jì)算時(shí)均剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃/員工持股計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用影響數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　公司各考核年度的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（A）的得分為（X），公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）對(duì)應(yīng)的歸屬比例（M）如下表所示：

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　?、蹅€(gè)人層面績(jī)效考核要求

　　激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面績(jī)效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。個(gè)人層面績(jī)效考核評(píng)級(jí)分為S（優(yōu)秀）、A（良好）、B+（較好）、B（達(dá)標(biāo)）、C（待改進(jìn)）、D（不合格）六個(gè)檔次，根據(jù)個(gè)人層面績(jī)效考核評(píng)級(jí)確定個(gè)人層面績(jī)效考核歸屬比例（P），具體考核要求如下：

　　■

　　激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期實(shí)際可歸屬的限制性股票數(shù)量=激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票數(shù)量×公司層面業(yè)績(jī)考核歸屬比例（M）×個(gè)人層面績(jī)效考核歸屬比例（P）

　　若激勵(lì)對(duì)象連續(xù)兩年（含2021年）考核結(jié)果為D，則其所有已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

　　激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的部分，則作廢失效，不可遞延至下一年度。

　　（二）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2021年4月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2021年4月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-017），獨(dú)立董事朱煒先生作為征集人就2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年4月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　4、2021年4月21日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年4月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年5月12日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月12日為首次授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)截止首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2022年4月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2022年04月14日。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)及本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　7、2022年8月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　?。ㄈ┫拗菩怨善笔谟枨闆r：

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　　（四）限制性股票各期歸屬情況

　　截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票尚未歸屬。

　　二、首次授予部分限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件的說(shuō)明

　　（一）董事會(huì)就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

　　2022年8月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量為35.16萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的26名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　（二）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就說(shuō)明

　　1、第一個(gè)歸屬期進(jìn)入的說(shuō)明

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定，第一個(gè)歸屬期為自首次授予之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。首次授予日為2021年5月12日，因此，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的第一個(gè)歸屬期為2022年5月12日至2023年5月11日。

　　2、第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的情況

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，按照公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的第一個(gè)歸屬期歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說(shuō)明如下：

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　　綜上，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期合計(jì)26名激勵(lì)對(duì)象可歸屬35.16萬(wàn)股限制性股票。

　　（三）部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

　　公司對(duì)于部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票作廢處理，詳見(jiàn)《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

　　（四）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的26名激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為35.16萬(wàn)股。本次歸屬?zèng)Q策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　（五）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司依據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)并按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的26名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜，本次可歸屬數(shù)量為35.16萬(wàn)股。

　　三、本次歸屬的具體情況

　　1、首次授予日：2021年5月12日；

　　2、歸屬數(shù)量：35.16萬(wàn)股；

　　3、歸屬人數(shù)：26人；

　　4、授予價(jià)格（調(diào)整后）：14.00元/股；

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股股票；

　　6、激勵(lì)對(duì)象名單及歸屬情況：

　　■

　　四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

　　監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為：除1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的限制性股票，3名激勵(lì)對(duì)象因離職而不符合歸屬條件外，本次擬歸屬的26名激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　監(jiān)事會(huì)同意本次符合條件的26名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬，對(duì)應(yīng)限制性股票的歸屬數(shù)量為35.16萬(wàn)股。上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說(shuō)明

　　公司將統(tǒng)一辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的高級(jí)管理人員在本公告日前6個(gè)月不存在買賣公司股票的行為。

　　六、限制性股票費(fèi)用的核算及說(shuō)明

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價(jià)值，在授予日后不需要對(duì)限制性股票進(jìn)行重新評(píng)估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次限制性股票相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次歸屬相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就；本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整、本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象及其歸屬數(shù)量、部分限制性股票的作廢情況，均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、《南亞新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　2、《南亞新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單的核查意見(jiàn)》；

　　3、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于南亞新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整、第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　南亞新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月23日

　　證券代碼：688519 證券簡(jiǎn)稱：南亞新材 公告編號(hào)：2022-075

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的

　　限制性股票的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2021年4月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2021年4月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-017），獨(dú)立董事朱煒先生作為征集人就2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年4月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　4、2021年4月21日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年4月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年5月12日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月12日為首次授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)截止首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2022年4月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2022年04月14日。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)及本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　7、2022年8月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　二、本次作廢限制性股票的具體情況

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》，由于1名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的限制性股票，部分首次授予激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，以及部分首次授予激勵(lì)對(duì)象本期個(gè)人層面績(jī)效考核評(píng)定結(jié)果對(duì)應(yīng)本期個(gè)人層面歸屬比例未能達(dá)到100%，合計(jì)作廢處理上述人員不得歸屬的限制性股票28.24萬(wàn)股。

　　三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況，所做的決定履行了必要的程序。

　　因此，公司獨(dú)立董事同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次歸屬相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就；本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整、本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象及其歸屬數(shù)量、部分限制性股票的作廢情況，均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年8月23日

　　證券代碼：688519 證券簡(jiǎn)稱：南亞新材 公告編號(hào)：2022-072

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年8月22日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由金建中先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過(guò)以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次限制性股票授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整的理由恰當(dāng)、充分，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整相關(guān)事宜。

　　投票結(jié)果：同意3名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。全體監(jiān)事會(huì)成員一致同意通過(guò)本議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司依據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)并按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的26名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜，本次可歸屬數(shù)量為35.16萬(wàn)股。

　　投票結(jié)果：同意3名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。全體監(jiān)事會(huì)成員一致同意通過(guò)本議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

　　投票結(jié)果：同意3名，反對(duì)0名，棄權(quán)0名。全體監(jiān)事會(huì)成員一致同意通過(guò)本議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《南亞新材關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-075。

　　特此公告。

　　南亞新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月23日

　　證券代碼：688519 證券簡(jiǎn)稱：南亞新材 公告編號(hào)：2022-073

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票首次授予價(jià)格由14.45元/股調(diào)整為14.00元/股。

　　●限制性股票預(yù)留授予價(jià)格由16.40元/股調(diào)整為16.15元/股。

　　南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2021年4月2日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2021年4月6日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-017），獨(dú)立董事朱煒先生作為征集人就2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2021年4月6日至2021年4月15日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年4月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　4、2021年4月21日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年4月22日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《南亞新材料科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《南亞新材料科技股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2021年5月12日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年5月12日為首次授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)截止首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2022年4月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2022年04月14日。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)及本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　7、2022年8月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

　　1、調(diào)整事由

　　公司于2021年5月18日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以方案實(shí)施前的公司總股本234,400,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利46,880,000元。2021年6月8日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露了《南亞新材料科技股份有限公司2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-040）。

　　公司于2022年5月5日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元(含稅)。2022年6月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露了《南亞新材料科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-054）。

　　鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》“第十章限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序”之“二、限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法”規(guī)定，若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

　　經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)上述公式，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次調(diào)整后的授予價(jià)格（首次授予部分）=14.45-0.20-0.25=14.00元/股，預(yù)留授予部分=16.40-0.25=16.15元/股。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留部分）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及公司股東大會(huì)的授權(quán)，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意董事會(huì)關(guān)于本次授予價(jià)格調(diào)整的議案。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次限制性股票授予價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格（含預(yù)留部分）進(jìn)行調(diào)整的理由恰當(dāng)、充分，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整相關(guān)事宜。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次歸屬相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就；本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整、本次歸屬的激勵(lì)對(duì)象及其歸屬數(shù)量、部分限制性股票的作廢情況，均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　南亞新材料科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年8月23日

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